Ordonanțele de judecată emise de magistrații moldoveni prin care, în perioada 2010-2013, prin intermediul unor bănci din R. Moldova, mai multe companii din Rusia au reușit să transfere 18 miliarde de dolari pe conturi unor firme off-shore, fac parte dintr-o schemă de spălare de bani, confirmă Procuratura Anticorupție. 

Într-un răspuns oficial, instituția informează că pe moment exercită urmărirea penală pe o cauză penală pornită „în temeiul unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu implicarea unor instituții financiare din R. Moldova”.

Potrivit lui Adrian Popenco, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, în cadrul cauzei penale, au fost puse sub învinuire două persoane, iar în privința a doi executori judecătorești implicați în realizarea schemei infracționale, cauzele penale au fost expediate în instanța de judecată pentru examinare în fond.

„În prezent, grupul de urmărire penală creat pe caz efectuează acțiunile de urmărire penală și măsuri speciale de investigație orientate spre cercetarea cazului”, se mai arată în răspunsul oficial al procuraturii.

Răspunsul a urmat după ce Centrul de Investigații Jurnalistice și Ziarul Național au publicat o investigație despre o schemă prin care, prin intermediul unor ordonanțe emise de 17 judecători din R. Moldova, mai multe companii din Rusia au reușit să scoată din această țară 18 miliarde de dolari, transferându-i pe conturile unor firme off-shore.

Ordonanțele de judecată se refereau la returnarea unor pretinse datorii în valoare de sute de milioane de dolari pe care companiile off-shore le solicitau de la mai multe firme din Rusia și de la un cetățean din R. Moldova, ultimul folosit doar pentru a putea justifica examinarea cazurilor în judecătoriile moldovenești.