Sinteza CNA: 849 de bunuri sechestrate, un fost șef al BEM reținut într-un nou dosar și condamnat în dosarul creditelor nerambursate
849 de bunuri în valoare de peste 42,2 milioane de lei au fost puse sub sechestru de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), iar un fost președinte al Băncii de Economii a fost reținut într-un nou dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Totodată, acesta a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor nerambursate, iar alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM au primit pedepse cu închisoarea de până la opt ani.
Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), în noua cauză penală, fostul șef al BEM este bănuit că ar fi pretins și primit mită pentru a facilita acordarea unor credite, iar ulterior ar fi transferat peste hotare banii obținuți pentru a le ascunde proveniența ilicită.
În dosarul creditelor nerambursate, pornit în 2013, instanța l-a condamnat pe fostul președinte al BEM la 13 ani de închisoare. Alți patru membri ai Comitetului de Creditare din perioada 2005–2012 au fost găsiți vinovați de încălcarea normelor de creditare și condamnați la opt, câte șapte și cinci ani de închisoare. Potrivit CNA, prin acțiunile acestora Băncii de Economii i-a fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ trei miliarde de lei. Instanța a admis parțial și acțiunea civilă, dispunând încasarea solidară de la inculpați a peste 1,6 miliarde de lei în beneficiul băncii.
În aceeași perioadă, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a indisponibilizat 849 de bunuri în valoare de peste 42,2 milioane de lei într-un dosar privind crearea sau conducerea unei organizații criminale. De asemenea, instanțele au confirmat sechestre aplicate anterior asupra unor bunuri estimate la peste 3,6 milioane de lei, iar ARBI a emis și un ordin de înghețare asupra unui mijloc de transport.
În bilanțul săptămânal, CNA mai informează că ofițerii de urmărire penală au pornit 24 de cauze penale noi și au propus transmiterea în instanță a cinci dosare. În prezent, două persoane se află în izolatorul CNA, iar alte 14 persoane învinuite în dosarele gestionate de instituție sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa. Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Abonează-te
