Escrocherie de aproape 5 milioane de lei cu grâu și floarea-soarelui: administratorul unei companii din Chișinău, reținut
O schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată în domeniul agricol a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit anchetei, o companie din Chișinău ar fi procurat pe parcursul anului 2025 grâu și floarea-soarelui în valoare de aproape 5.000.000 de lei de la alte două companii, fără a achita marfa. Ulterior, administratorul firmei ar fi depus cerere de intentare a procedurii de insolvabilitate față de propria companie, cu scopul de a se eschiva de la plată și de a înstrăina fictiv activele.
Oamenii legii au efectuat șase percheziții la domiciliile, oficiile și în automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul companiei. În urma acțiunilor, administratorul a fost reținut, iar anchetatorii au ridicat mijloace bănești, o armă de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale i-a înaintat acestuia învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Pe parcursul procesului, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa. Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Articole anterioare
Abonează-te
