Оправданный в январе этого года по делу «Ландромата» бывший замглавы одного из управлений Национального Банка Молдовы и экс-администратор Unibank Руслан Грате остается в статусе обвиняемого по делу «Банковское мошенничество». Заслушивание свидетелей продолжится во вторник, 2 мая, в Кишиневском суде, офис Буюкань. Хотя бывшего чиновника обвиняют в том, что он закрывает глаза на сомнительный перевод на счета компании, аффилированной с Иланом Шором, его защищает один из адвокатов лидера партии Шор, недавно осужденного Кишиневской Апелляционной Палатой на срок до 15 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.

Еще на первом судебном заседании, которое состоялось 18 января 2021 года, защитник Руслана Грате потребовал отвода судей Аны Кучереску и Петру Паун, и это ходатайство было удовлетворено. Заслушивание свидетелей по делу де-факто началось 26 сентября 2022 года, почти через два года после предварительного слушания. Пока на 24 запланированных заседаниях заслушаны 8 свидетелей обвинения, а также представители Минфина. Последний свидетель был заслушан 10 марта, поэтому после перерыва почти в 2 месяца заслушивание показаний будет возобновлено.

Грате защищает адвокат Аурелиу Коленко, который также представляет в суде интересы Илана Шора, также включенного в список лиц, подозреваемых в связях с лицами, подпадающими под международные санкции.

Адвокат Аурелиу Коленко сообщил Anticoruptie.md, что его клиент не признает себя виновным и не имеет никаких связей с беглым депутатом.

Руслан Грате был задержан 22 июня 2021 г. Его обвиняют в том, что он закрыл глаза на перевод 78 млн леев из UNIBANK в пользу компании Fortex Opportunities LP, которая должна была предположительно аффилирована с группой Илана Шора, в 2015 г. В Прокуратуре говорят, что администратор предположительно совершил деяние, когда информация о «банковском мошенничестве» была известна еще в апреле 2015 года из отчета «Кroll I», а разблокировка и вывод денег происходили в мае 2015 года.

Поскольку Грате занимал должность заместителя начальника Управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Национальном Банке Молдовы (НБМ), как специальный администратор UNIBANK он был обязан информировать Специальную комиссию о сомнительной сделке с целью анализа остатков на счетах физических и юридических лиц с собственным капиталом. Однако, по версии обвинителей, он проигнорировал предъявленные требования и «намеренно скрыл тот факт, что средства на счетах юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, поступают как от лиц, аффилированных с банком, так и от «банковских махинаций» от Banca de economii».