Fostul prim-ministru, Vladimir Filat, şi-a aranjat un trai pe picior larg după eliberarea condiţionată din penitenciar. Acesta locuieşte într-un imobil luxos dintr-un cartier select al Capitalei şi se plimbă cu maşini scumpe, având șofer personal. Cu toate că sentinţa de condamnare prevedea şi confiscarea averii, inclusiv a imobilelor pe care fusese aplicat sechestru, fostul şef de guvern a reuşit, prin diferite scheme, să îşi păstreze cea mai mare parte din bunurile sale. Au fost confiscate doar patru automobile. Mai multe probe pe care le-am obținut în procesul de documentare arată că Filat a organizat şi a dirijat aceste scheme chiar în perioada în care era încarcerat.

O zi obişnuită de februarie, ora 08.45. La poarta unei case din strada Ciocârliei din Chişinău se opreşte un Mitsubishi Outlander negru perlat. Şoferul coboară, deschide uşile, aeriseşte maşina. În timp ce aşteaptă, bărbatul scutură preşurile şi şterge geamurile automobilului şi aşa curat-lună.

La ora 09:20, se deschide poarta şi din ogradă iese fostul premier Vlad Filat şi urcă în automobil alături de şofer. Peste câteva minute din curte iese şi avocata Cristina Bancu ce urcă pe bancheta din spate. Mașina porneşte din loc şi se opreşte peste vreo 30 de minute în faţa sediul Buiucani al Judecătoriei Chişinău. Între timp, culoarea maşinii devine argintiu din cauza pigmentului cameleon.

Vlad Filat şi Cristina Bancu urcă la etajul patru şi aşteaptă la uşa biroului judecătoarei Djeta Chistol, alături de alţi justiţiabili. Aproape nimeni nu îl recunoaşte în bărbatul cu mască şi chipiu cu cozoroc larg pe fostul premier Vlad Filat.

Fostul șef de guvern este surprins când îl luăm la întrebări. Evită să răspundă la întrebările despre averea sa. Ne spune că a fost la tratament peste hotare, de unde a revenit recent, şi că se simte bine. 

În scurt timp, începe ședința de judecată. E a 32-a la număr, în dosarul în care fostul președinte PLDM este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Fostului premier i se incriminează că în 2013 a achitat unei firme de consultanţă din SUA 12.847.902 lei pentru servicii de promovare a imaginii formațiunii în campania electorală din 2014. Se presupune că acești bani ar fi provenit din acţiuni de corupţie prin care a fost devalizată Banca de Economii.

Alături de avocata Cristina Bancu, Filat mai este asistat şi de avocaţii Viorel Berliba şi Tudor Osoianu. La proces lipseşte cel de-al patrulea avocat, Ion Vâzdoagă. Despre aceşti apărători se vorbeşte că sunt unii din cei mai scumpi din Capitală.

La trei ani după ce dosarul a fost pus pe rol, avocaţii ex-premierului au venit cu un demers în care cer să fie precizate acuzaţiile. Şedinţa durează vreo 20 de minute, timp în care procurorul pe caz solicită să fie respins demersul apărătorilor, acuzându-i de tergiversarea examinării cauzei.

Casa în care locuieşte Filat

Vlad Filat şi Cristina Bancu au fost surprinşi de mai multe ori la casa din strada Ciocârliei, aflată în una dintre cele mai scumpe zone rezidenţiale din Chişinău.

Politicianul călătoreşte cu Mitsubishi Outlander, cu şofer personal. Automobilul cu pigment cameleon este de model hibrid, dotat cu motor cu arde internă cu benzină şi cu autonomie electrică. Pe piaţa moldovenească, preţul unui automobil de acest model, fabricat în 2016, este de 19.500 de euro. Cristina Bancu a fost surprinsă la volanul unui Audi Q5 al cărui preţ variază între 20.000 și 50.000 de euro, în funcţie de anul în care a fost produs.

Conform datelor cadastrale, casa din strada Ciocârliei are 125,4 metri pătraţi şi este amplasată pe un teren cu suprafaţa de patru ari. La cadastru, pe adresa respectivă mai este înregistrată şi o construcţie subterană cu suprafaţa de 13,2 metri pătraţi. În gospodăria înconjurată de un gard înalt de doi metri se mai găseşte o construcţie auxiliară, o piscină şi un loc amenajat pentru parcarea automobilelor.

Casa este înregistrată pe numele soţilor Anatolie şi Claudia Bondarevschi, doi pensionari în vârstă de 80 şi 73 de ani. Întâmplător sau nu, aceştia au procurat imobilul la 2 decembrie 2019, cu o zi înainte ca Vlad Filat să fie eliberat din închisoare.

Cei doi pensionari locuiesc într-un imobil de lux din strada Timiş, care le aparţine. În 2017, fiica soţilor Bondarevschi, care dispune de un imobil de lux pe strada Cireşilor, a vândut o casă de 196 de metri pătraţi pe strada Lăpuşnei, în apropiere de casa în care Vlad Filat a locuit cu prima sa soţie, Sanda Filat.

Claudia Bondarevschi ne-a declarat că i-a dat lui Filat casa să o folosească gratuit. „Nu i-am vândut casa şi nici nu iau bani pentru chirie. I-am dat-o să trăiască pe degeaba, căci e bolnav şi a suferit în închisoare. Este prieten cu feciorul meu şi suntem şi neamuri”, ne-a declarat femeia.

Precizăm că preţul unui astfel de imobil în zona respectivă porneşte de la 300.000 de euro, iar chiria unei asemenea case este de 3.000 de euro lunar. Filat a declarat în cadrul unei emisiuni la PRO TV Chişinău că achită lunar pentru gazdă 1.000 de euro.

Casele din Valea Morilor, afiliate fostului premier

Pe strada Gurie Grosu din Chişinău se află o casă cu suprafaţa peste 180 de metri pătraţi. Pe terenul de 13,9 ari se mai găsesc două construcţii auxiliare şi o piscină. Casa a fost dată în exploatare în 2001 şi a fost înregistrată pe numele lui Vasile şi Maria Filat, părinţii lui Vlad Filat. În 2006, imobilul a fost înregistrat pe numele lui Vlad Filat în baza unui contract de donaţie.

După divorţul cu Sanda, în august 2012, Filat îi lasă acesteia casa. Divorţul celor doi a fost pronunţat fără partajarea averii deoarece cei doi nu au solicitat acest lucru.

În aprilie 2015, Sanda Filat s-a recăsătorit cu Daniel Diviricean, fostul consilier al lui Vlad Filat, şi a trecut cu traiul în România. În octombrie 2015, Vlad Filat este arestat pentru corupţie, iar în lista bunurilor supuse sechestrului se regăsesc şi imobilele fostului premier din strada Gurie Grosu.

În 2016, Sanda Diviricean a cerut în instanţă partajarea averii. Chiar dacă a fost depusă peste termen, cererea a fost admisă în martie 2017 de instanţa de fond şi menţinută de Curtea de Apel Chişinău, fiind anulat într-un final sechestrul asupra imobilului. În baza deciziei judecătoreşti, imobilul este înregistrat pe numele Sandei Filat.

Locuitorii din zonă susţin că imobilul este locuit de alte persoane.

Sanda Diviricean avea în perioada respectivă viză de reşedinţă în Chişinău într-un apartament de pe strada Armenească 41 bl.1, care, conform înregistrărilor de la Cadastru, aparţine lui Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc.

În decembrie 2013, Vlad Filat s-a căsătorit cu jurnalista Angela Gonţa. Cu un an înainte de a fi pronunţat divorţul dintre Sanda şi Vlad Filat, în iunie 2011, părinţii jurnalistei, doi oameni simpli din satul Bardar, raionul Ialoveni, au devenit proprietarii unei case din strada Dâmbului.

Imobilul în care locuieşte ca atare Angela Gonţa şi fiica sa din căsătoria cu Vlad Filat a aparţinut în acte din 2010 până în aprilie 2011 lui Vladimir Rusu, nepotul lui Vlad Filat şi fiul naşilor de cununie al fostului premier cu jurnalista. Până să ajungă în proprietatea părinţilor Angelei Gonţa, imobilul a fost înregistrat timp de două luni pe numele omului de afaceri Alexandr Iuzvac.

Deşi în momentul căsătoriei Angela Gonţa dispunea de un imobil care valorează pe piaţă în jur de 300.000 de euro, fostul premier nu a dorit să locuiască în această casă.

În iulie 2014, presa scria că cei doi s-au mutat într-o reşedinţă de lux din strada Pirogov. Casa, cu suprafaţă de aproximativ 600 de metri pătraţi, are trei niveluri şi un subsol, două piscine şi chiar o sală de sport. În această casă, Filat a locuit împreună cu Gonţa până a fost arestat.

Presa scria în 2014 că imobilul a fost procurat de Vlad Filat de la Victor Bostan, proprietarul vinăriei Purcari, cu 1,5 milioane de euro, bani pe care fostul premier s-ar fi obligat să îi restituie în rate. Nimeni nu a dezminţit atunci informaţia.

Datele cadastrale arată că imobilul aparţinea societăţii comerciale Crama Ceptura, o proprietate din România a lui Victor Bostan. Omul de afaceri Victor Bostan locuieşte cu familia de 10 ani în România.

În decembrie 2017, imobilul din strada Pirogov din Chişinău a fost înregistrat pe numele soţilor Aliona şi Victor Bostan. Potrivit documentelor cadastrale, businessmanul a procurat imobilul de la propria întreprindere, cu achitarea în rate. Casa nu este locuită. Vecinii susţin că sunt persoane angajate să aibă grijă de întreţinerea godpodăriei.

Vila de pe malul lacului Geneva

În 2012, pe când conducea Guvernul de la Chişinău, Vlad Filat a reuşit să îşi procure şi o vilă de lux la poalele munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva. Costul imobilului a fost achitat prin intermediul a două firme offshore.

Într-o ordonanță emisă în 2016 de către un tribunal din Paris privind aplicarea sechestrului pe un bun imobiliar se arată că există suspiciuni că bunul ar aparține fostului premier moldovean Vlad Filat, încarcerat în 2015 pentru acțiuni de corupție de 250 de milioane de euro. Vila estimată la un 1.337.000 de euro se află în Veigy-Foncenex, o comună situată la poalele Alpilor, în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței, pe malul lacului Geneva.

În ordonanță se precizează că vila este înregistrată pe numele Anei Roșca, nepoata fostei soții a lui Vlad Filat, Sanda Filat, că proprietara este studentă și nu a avut venituri legale pentru a procura un astfel de imobil.

Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, ne-a comunicat că în perioada în care Vlad Filat se afla sub urmărire penală a fost formată o comisie rogatorie pentru stabilirea bunurilor deținute de fostul premier în afara țării.

Autoritățile de la Chișinău au înaintat un demers privind aplicarea sechestrului pe vilă, însă autoritățile franceze au refuzat pe motiv că au inițiat și ele o cauză penală și că imobilul lui Filat urmează să fie supus sechestrului în interesul statului francez.

Fiind în penitenciar, Filat a căutat modalităţi să îşi salveze proprietatea. El i-a transmis fostei soţii mesaje prin intermediul avocaţilor în care i-a cerut să vândă de urgenţă imobilul.

Fostul premier a reuşit să-şi salveze de confiscare, printr-o schemă, şi această proprietate. Centrul de Investigații Jurnalistice a obținut un contract de împrumut, întocmit în septembrie 2019 între Vlad Filat şi naşul său, Ion Rusu, prin care ultimul i-ar fi împrumutat 750.000 de euro pentru procurarea vilei din Franţa.

Contractul a fost expediat de Cristina Bancu prin poşta electornică lui Ion Rusu în seara de 1 septembrie 2019 pentru semnare. A doua zi, Cristina Bancu a plecat în penitenciar la Vlad Filat, care a semnat contractul respectiv.

Ulterior, acest contract a fost prezentat drept argument procurorilor francezi că vila nu a fost procurată din bani proveniţi din infracţiuni de corupţie.

Vladimir Rusu, fiul lui Ion Rusu, ne-a declarat că nu știe despre faptul că tatăl său i-ar fi împrumutat lui Vlad Filat o sumă atât de mare ca să-şi procure vila din Franţa. „Tata nu mi-a vorbit niciodată despre asta”, ne-a declarat Vlad Rusu.

Cumnatul şi naşul lui Filat, Ion Rusu, a decedat în martie 2021, la nici două săptămâni după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ion Rusu, cumnatul şi naşul de cununie al lui Vlad Filat, a fost reținut la 15 iulie 2015, iar la 6 noiembrie același an, după ce și-a recunoscut vina, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul spălării de bani de la Banca de Economii (BEM).

Magistraţii au recunoscut BEM drept parte vătămată şi au admis cererea privind încasarea de la companiile lui Ion Rusu a mijloacelor financiare în valoare de 2.793.229 de euro în beneficiul instituţiei.  Sentinţa a fost menținută de Curtea de Apel Chișinău, iar Curtea Supremă de Justiție i-a micșorat pedeapsa până la trei ani și patru luni. Ion Rusu a fost eliberat la 14 septembrie 2018, cu două luni înainte de termenul prevăzut în sentinţă.