Inspectoratul General al Poliției a anunțat în dimineața zilei de marți, că fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile elene în Grecia. „Cu puțin timp în urmǎ, canalele de comunicare oficialǎ Interpol din Atena, Grecia ne-au informat cǎ au fost reținuți doi cetǎțeni moldoveni. Unul dintre ei este Vladimir Plahotniuc, a scris IGP pe pagina sa de Facebook, fără a oferi detalii. A doua persoană reținută ar fi fostul deputat PD Constantin Țuțu, potrivit unor surse neoficiale.  

Vlad Plahotniuc a fost anunțat oficial în căutare internațională la începutul lunii februarie, cu scop de arest și extrădare. Acțiunile de identificare a locului aflării sale au devenit posibile după ce Interpol a acceptat cererea autorităților moldovenești. Fostul lider democrat va fi căutat în toate statele membre ale organizației. Conform unor informații, Plahotniuc s-ar fi aflat în Ciprul de Nord, regiune necontrolată de Cipru. Interpol a revizuit, la începutul anului curent,   decizia sa din iulie 2020, care a blocat solicitarea Republicii Moldova de anunțare în căutare a lui Vlad Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după retragerea PDM de la guvernare. În octombrie 2019, Procuratura Generală a anunţat că pe numele oligarhului au fost pornite două dosare penale şi a fost dat în urmărire generală.

Dosarul „Frauda Bancară”, episodul imputat fostului lider democrat, a ajuns pe masa magstraților în luna mai 2023. Ex-liderul PDM, este judecat în lipsă, după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților.

Curtea de Apel Chișinău a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul “Frauda bancară”.

„Plahotniuc Vladimir a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când învinuitul a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de peste 39 milioane dolari SUA și 3,5 milioane Euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA. Precizăm că, în cadrul acestei cauze penale, a fost aplicat sechestru pe bunuri al căror beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare totală de mai mult de un miliard de lei”, au precizat procurorii anticorupție, la începutul anului 2025. 

32 de milioane de dolari ar fi fost transferate de Banca de Economii unei companii controlate efectiv de către fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia. O parte din suma de bani obținuți prin aceeași schemă ar fi fost utilizați pentru procurarea de către Vladimir Plahotniuc a unui avion.