Procurorii Anticorupţie anunţă că au expediat în instanţa de judecată cauza penală de învinuire a patru persoane din fosta conducere a Băncii Naţionale a Moldovei, trei dintre care au fost reţinute în august 2016 pe faptul neglijenţei în serviciu. Potrivit oamenilor legii, acestea ar fi permis spălarea a circa 22 de miliarde de dolari, prin intermediul Moldindconbank.

În august 2016, atunci când au avut loc mai multe reţineri în dosarul „Spălătoria rusească”, în spaţiul public a apărut informaţia că persoanele ajunse după gratii sunt ex-viceguvernatorul Emma Tăbârță, Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară, şi Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară. Potrivit actualei organigrame a instituţiei, ultimii doi au rămas în funcţie.

Cea de-a patra persoană vizată în dosar a ocupat funcţia de şef adjunct al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Departamentului reglementare şi supraveghere bancară.

Potrivit actului de învinuire întocmit de Procuratura Anticorupţie, în perioada anilor 2011-2014, „fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, inculpaţii au admis sau nu au întreprins acţiuni privind instituţia bancara supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de peste 22 de miliarde de dolari”.

Procurorii au stabilit, între altele, că foştii angajaţi ai BNM nu au identificat şi nu au verificat identitatea beneficiarului efectiv al clientului implicat în tranzacţii de proporţii deosebit de mari sau nu au acumulat unele documente justificative pentru a cunoaşte activitatea persoanelor juridice nerezidente, spre exemplu, rapoarte de activitate sau financiare etc. 

„În rezultatul îndeplinirii neglijente şi lipsite de diligenţă a obligaţiunilor de serviciu de către inculpaţi nu au fost înaintate propuneri şi nu au fost aplicate sancţiuni ce se impuneau: sub formă de amendă, de schimbare a administratorului sau retragere a licenţei băncii comerciale, ceea ce a generat amplificarea încălcărilor admise pentru anul următor. De asemenea, în consecinţă a fost grav afectată imaginea Republicii Moldova, fiind influenţată buna activitate a instituţiilor financiar-bancare şi a sistemului bancar în întregime”, potrivit comunicatului de presă al Procuraturii Generale. 

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă până la şase ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii publice până la zece ani.