Ex-prim-ministrul Vlad Filat și fosta sa soție Sanda Filat au fost condamnați în Franța pentru spălare de bani, într-un dosar care are legătură directă cu schema Loteriei Naționale a Moldovei. Instanța franceză a constatat că banii proveniți dintr-un contract încheiat pe vremea când Filat era prim-ministru au fost direcționați spre achiziții imobiliare în Franța, cu scopul de a le ascunde proveniența. Vlad Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat din Moldova, respinge acuzațiile. Anterior, el a calificat sentința ca fiind „motivată politic” și „puternic influențată din Republica Moldova”.

Sentința a fost pronunțată în lipsă și confirmă că faptele au fost deliberate, asumate și bine organizate. Filat a fost condamnat la doi ani de închisoare și plata unei amenzi de 100 000 de euro, iar fosta sa soție – la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150 000 de euro. Aceasta va trebui să plătească, împreună cu Filat, 10 000 de euro Republicii Moldova pentru daune morale. Magistrații francezi au pronunțat sentința la începutul lunii decembrie.

Instanța a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani legat de mituirea unui funcționar public străin. Conform anchetatorilor, în anii 2012 și 2014, el și fosta sa soție ar fi achiziționat mai multe proprietăți imobiliare în Franța, în special în regiunea Haute-Savoie, prin intermediul unor companii și al unui interpus, folosind fonduri provenite de la o companie canadiană. Aceasta obținuse, în 2011, contractul de gestionare a Loteriei Naționale a Republicii Moldova, pe perioada în care Filat era prim-ministru.

Vlad Filat califică hotărârea instanței franceze drept una motivată politic. Într-o declarație pentru presă, fostul premier afirmă următoarele: 

„Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova. Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces.

Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă.

Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova.

Am depus recurs împotriva acestei sentințe. Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzul de procedură și interferențele politice vor fi sancționate în mod corespunzător.”

În 2019, Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a confiscat de la feciorul fostului premier - Luca Filat -  aproape 458.000 de lire sterline din trei conturi bancare ale HSBC. Demersul agenției a fost aprobat de Curtea de magistrați din Londra, un tribunal din capitala Marii Britanii. Banii confiscați au fost donați Republicii Moldova.

Portalul Anticoruptie.md a scris, citând autoritățile britanice, că Luca Filat junior trăia o viață de lux, plătind aproape 200.000 de lire sterline (257.000 USD) pe un Bentley, alte 400.000 de lire sterline (515.000 de dolari) pentru chiria unui apartament situat pe una dintre cele mai scumpe străzi din Londra și 50.000 de lire sterline (64.000 USD) pentru  un colier.  

Vlad Filat a fost arestat în octombrie 2015 pentru corupție, după ce a fost denunțat de Ilan Șor, care acuza că i-ar fi dat o mită de peste 250 mii de dolari. În iunie 2016 fostul premier a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar sentința a ramas definitivă prin hotărârea Curții Supreme de Justiție din februarie 2017. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) a publicat o anchetă  din care reiese că cel puțin două dintre persoanele despre care Ilan Șor afirmă că ar fi fost intermediare la acordarea mitei în valoare de 320 de milioane de lei nu au fost niciodată în R. Moldova și nici nu îi cunosc pe Ilan Șor și Vlad Filat. 

Filat a fost eliberat din detenție în 2019, după ce a solicitat rejudecarea cazului său. El declara că a fost condamnat ilegal și judecat cu „ușile închise” într-un „stat capturat”, de aceea a solicitat rejudecarea dosarului intentat pe numele său.

 Anticoruptie.md a deconspirat cum fostul prim-ministru şi-a aranjat un trai pe picior larg după eliberarea condiţionată din penitenciar.