Directorul financiar adjunct al companiei de asigurări ASITO şi unul dintre jurişti au fost arestaţi, după ce cinci persoane au fost reținute joi, 30 iunie. Decizia a fost luată de Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei, care a admis demersul procurorilor Anticorupţie de arestare preventivă a învinuiţilor pe un termen de 30 şi, respectiv 25 de zile. Celelalte trei persoane vor fi cercetate în stare de libertate pentru că au colaborat cu ancheta şi au recunoscut că au acţionat la indicaţiile superiorilor. Toţi însă au interdicţie de a părăsi localitatea.

Potrivit procurorilor, învinuiţii, inclusiv factori de decizie ai companiei, urmărind scopul delapidării mijloacelor financiare ale instituţiei, au încercat să sustragă 9,5 milioane de lei conturi, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici.

"Astfel, falsificând un contract, prin care CIA Asito SA ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, învinuiţii au  reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3,2 milioane de lei. În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acelaşi grup de persoane ar fi organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off-shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564.340 de dolari. În temeiul acestui contract, învinuiţii au convertit suma de 3,2 milioane de lei în dolari şi au transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă", se arată într-un comunicat de presă al CNA.

Prin această schemă, susțin procurorii, persoanele reținute intenţionau să sustragă 9,5 milioane de lei.