Прокуроры завершили уголовное преследование по делу об отмывании денег, в котором фигурировало более 24 миллионов леев. Компания, основанная гражданином Румынии, незаконно предоставляла услуги поддержки для живых демонстраций эротики в интернете. Преступнику, а также его сообщнику, гражданину Республики Молдова, грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет и штраф в размере до восьми миллионов леев.

Они обвиняются в отмывании денег на сумму более 24 миллионов леев в 2014-2015 годах и уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 миллиона леев.

Дело было передано Государственной налоговой службой и Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Впоследствии дело было расследовано прокурорами PCCOCS совместно с налоговым органом, которые установили, что компания была основана в 2014 году гражданином Румынии.

"Официально компания предоставляла услуги в области телекоммуникаций, администрирования веб-сайтов, создания программного обеспечения, обработки данных. Однако в действительности он предоставлял услуги эротических представлений более чем 70 женщинам из-за рубежа. Презентации транслировались в прямом эфире через Интернет для клиентов со всего мира. После того, как деятельность компании была раскрыта, основатель покинул страну, и прокуратура PCCOCS предъявила ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые будут рассмотрены в соответствии с законом", - говорится в заявлении PCCOCS.

Обвинительное заключение по тем же трем пунктам было предъявлено компании, которая начала свою незаконную деятельность всего через два месяца после своего основания. В то же время обвинения были предъявлены и 39-летнему сообщнику, который руководил предприятием, проживая в Кишиневе.

В целях обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, по требованию прокуроров решением Апелляционной палаты Кишинева было конфисковано более 6,9 млн. леев.