Comisia de anchetă  pentru elucidarea circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare a constatat, în cadrul audierilor publice, că Societatea pe Acțiuni Moldcarton a fost adusă la faliment prin contractarea de credite neperformate și spălări de bani, înclusiv prin schema Lăundromat.   

Membrii comisiei au audiat vineri administratorul insolvabilității ÎM Moldcarton, Vitalie Mămăligă, care afimăr că în anul 2012 a sesizat autoritățile responsabile despre faptul că se petrec tranzacții financiare suspecte cu implicarea întreprinderii conducerii întreprnderii. 

Administratorul întreprinderii se află în prezent în proces de judecată privind restituirea patrimoniului întreprinderii, care îl dețin două companii suspecte. Aceste două companii, care au gestionat patrimoniul statului, au admis ca bunurile întreprinderii să fie gajate la Banca de economii, acordând credite în acest sens. În anul 2009, în schemă a fost implicată și banca Moldindconbank, care a semant două contracte de credit cu SRL LIDIANA-LUX și cu SRL BN PROALIM.

„Nu există documente din contabilitate, nu sunt de găsit acte în acest sens. Mai multe contracte au fost incendiate. Unele tranzacții au fost restabilite, care ne permit să operăm astăzi cu cifrele menționate”, a spus administratorul Vitalie Mămăligă.

Președinta Comisiie, deputata Platformei DA Inga Grigoriu a precizat că Moldcarton a fost folosită în a obține credite: „În 2010 a fost faza incipientă, au fost testate instituțiile statului cu implicarea companiilor din offshor. Sunt o serie de companii care au legătură directă cu companiile din străinătate. Iată de ce, noi am transmis un demers către Centrul Național Anticorupție și trebuie să menționăm că există o conexiune în acest sens cu frauda bancară”. 

Inga Grigoriu a mai declarat că urmează o serie de acțiuni a comisiei care să contribuie la elucidarea circumstanțelor în care a fost falimentată SA  Moldcarton. Comisia va solicită Procuraturii Anticorupție să furnizeze informația solicitată. Grogoriu a ținut să menționeze că PA „inventează motive pentru a refuza livrarea informațiilor solicitate”.

În cadrul audierilro publice s-a mai spus că 195 de foști angajați ai Moldcarton nu și-au ridicat salariile restante de mai bine de 10 ani.

DOSAR Moldcarton a fost una din cele mai mari întreprinderi producătoare de carton din regiune. Procesul de insolvabilitate a fost pornit în 2010. Activele fabricii Moldcarton au fost scoase la vânzare de Banca de Economii. Era vorba despre trei terenuri cu o suprafață totală de circa 33 de hectare, clădiri industriale, dar și utilaje. BEM cerea circa 174 milioane de lei pentru aceste bunuri cu care s-a ales în urma eliberării a unor credite de zeci de milioane de lei. Acțiunile fabruicii  au fost vândute cu un leu pentru o acțiune. Aceasta în timp ce valoarea nominală a acțiunilor este de 10 ori mai mare. Cumpărătorul a plătit pentru întregul pachet de acțiuni doar 132 333 de lei. 

SA Moldcarton a fost fondată în 1995 pentru producerea hârtiei și cartonului din maculatură. Capacitățile de producere permiteau fabricarea până la 100 mii tone de hârtie și 60 milioane de metri pătrați de carton pe an. Necesitățile lunare de materie primă pentru combinat constituiau circa 6 mii tone, dintre care Moldova acordă doar un sfert, iar restul este importat. Întreprinderea ocupa o suprafață de 38 ha la marginea Chișinăului, lângă comuna Dobrogea. În 2002 compania "Gazitera Suisse" AG a cumpărat 89,06% din acțiunile SA "Moldcarton". Atunci compania a câștigat concursul investițional, achitând pentru acțiunile de stat $2,15 mil. și s-a angajat să investească $11 mil. în dezvoltarea producției întreprinderii care nu a activat timp de doi ani.Deja în 2003 combinatul a asigurat 51% din necesitățile pieței interne. Partenerii întreprinderii au devenit companiile locale "Glass Container Company", "Aroma", "Cricova", "Barza Albă", "Lion-Gri", "Franzeluța", "Nefis". Producția se exporta în Belgia, Ungaria, Rusia, Polonia, Georgia.Întreprinderea făcea parte din grupul rus "Itera", care a dotat fabrica cu echipament modern din Austria, Franța, Finlanda, Italia și Rusia, fapt ce a permis creșterea calității și reducerea prețului de cost a producției lansate.Însă ulterior situația s-a înrăutățit. În 2008 pierderile fabricii au depășit 39,3 mil. lei ($3,5 mil.) - aproape de 2,5 ori mai mult decât în 2007. De aceea "Itera" a decis să o vândă și să se concentreze asupra dezvoltării producției de gaz. La mijlocul anului 2009 "Itera" a anunțat oficial că vinde acțiunile "Moldcarton" și că se retrage din rândul acționarilor.