Cinci responsabili de administrarea unei firme care vindea piatră și nisip au luat în 2010 de la Banca de Economii un credit de 1.200.000 de euro pentru a cumpăra aparataj medical, un tomograf. Banii obținuți au fost folosiți în interesele lor personale. Acum ei riscă închisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a expediat în instanța de judecată dosarul penal în cazul celor cinci acuzați de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane de lei.

Tomograful era comercializat în 2010 pe piață la prețul de circa 300.000 de euro. Însă afaceriștii au solicitat drept credit de la bancă 1.200.000 de euro. După ce au luat banii de la Banca de Economii, firma care vindea nisip și piatră i-a transferat în străinătate pentru a crea impresia că îi folosește pentru procurarea tomografului. Ulterior, afaceriștii cu nisip au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în propriile scopuri.

În baza acestor fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații au contribuit la devalizarea activelor statului în Banca de Economii, bancă unde statul deținea în 2010 peste 56% din acțiuni.

Procurorii PCCOCS au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane de lei, pentru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat statului prin faptele ilegale ale acestora. Printre inculpați sunt și persoane care dirijau „din umbră” activitatea companiei. Doi dintre inculpații care gestionau de facto compania, anterior, în baza demersurilor procurorilor, au fost plasați în arest preventiv. Ulterior, însă, aceștia au fost eliberați și li s-a aplicat o altă măsură mai blândă, iar recursul procurorilor a fost respins.

Actualmente, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității. Procuratura Generală detaliază că investigarea acestui caz a început în 2017, prin instrumentarea dosarului de Procuratura Anticorupție, fiind lăsat în nelucrare timp de aproximativ trei ani.

Ulterior, în aprilie 2020, investigațiile au fost accelerate, iar în octombrie 2020, figuranților le-a fost atribuit statutul de învinuiți. Acum, dosarul ce constituie 40 de volume a fost trimis în judecată pentru examinare în fond.

În cazul spălării banilor obținuți prin escrocherie – acțiuni imputate unui administrator și celor două persoane care administrau real compania – legea penală prevede pedeapsa cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de până la 800.000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.

În ceea ce privește faptele unui alt administrator al companiei și celor două persoane care îi dirijau de fapt activitatea, aceștia sunt acuzați de comiterea ambelor infracțiuni.