În prezent autoritățile încă nu cunosc valoarea prejudiciului, nici numărul persoanelor care au păgubit în urma activității platformei online de investiții TUX. Situația a fost discutată, marți, în cadrul Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova. Anterior, presa a scris că aproximativ 50 de mii de persoane și-ar fi pierdut banii în urma implicării în activitatea platformei date.

Viorel Cernăuțeanu, Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), a comunicat că în cadrul investigațiilor s-a stabilit că în activitatea platformei online de investiții sunt implicați și foști angajați ai MAI și alți funcționari și a atenționat că oricine cunoaște detalii despre activitatea piramidei financiare trebuie să comunice informațiile autorităților. El a menționat că persoanele care au păgubit nu se grăbesc să se adreseze poliției, inclusiv pentru că conștientizează că implicarea în activitatea piramidală este ilegală, fiind vorba de evaziune, practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.

Șeful IGP a spus că în 2025, au fost înregistrate 950 de cauze penale privind diferite forme de escrocherii, comparativ cu 450 înregistrate în 2023. În ceea ce ține de platforma TUX, până în prezent sunt înregistrate 13 plângeri, dar nu se cunoaște valoarea exactă a pierderilor suportate.

Dumitru Budeanschi, președintele Comisie Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a subliniat că Republica Moldova are un cadrul legal bine pus la punct în ceea ce ține de piața financiară autorizată, însă activitatea platformelor online are loc în afara acesteia. El a subliniat că odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale situația s-au complicat, deoarece acum platformele pot fi create rapid și cei ce stau în spatele lor trebuie doar să o promoveze, iar odată cu închiderea unei platforme, imediat apare alta.

Budeanschi a subliniat că aceste fenomene necesită măsuri complexe din partea tuturor autorităților, iar prevenirea trebuie făcută prin reglementare, descurajare, dar și prin educație financiară. El a menționat că nu este vorba de un singur act legislativ, ci de un pachet de acte care trebuie implementate. Începând cu 2023, CNPF lucrează asupra la 44 de pachete de acte legislative, majoritatea dintre care sunt legate de activitatea platformelor online.

Șeful CNPF a spus că în Republica Moldova sunt mai multe platforme online și toate sunt promovate prin rețelele sociale sau de la om la om. Despre platforma TUX CNPF a aflat în cadrul campaniei de educație financiară a copiilor, de copii și, constatând că activitatea acesteia seamănă cu o piramidă financiară, a publicat în scurt timp un avertisment.

Reprezentanții instituțiilor publice au comunicat în cadrul ședinței că legislația în vigoare nu prevede mecanisme și instrumente prin care autoritățile pot interveni eficient. Conform legii, sunt monitorizate tranzacții în numerar și transferuri care depășesc 200 de mii de lei și tranzacțiile sau activitățile suspecte, însă dacă acestea sunt efectuate prin platformele care operează în afara sistemului formal, autoritățile nu pot interveni.

La începutul lunii octombrie, platforma TUX, care potrivit autorităților a cumulat semnele că ar fi o platformă de tip piramidal, s-a prăbușit în Republica Moldova. Atunci au apărut primele reacții pe rețelele de socializare ale utilizatorilor platformei precum că nu-și mai pot retrage fondurile. Presa a scris că victime ale piramidei în Republica Moldova ar fi peste 50 de mii de persoane, care ar fi suportat pierderile de peste 48 de milioane de euro.