Юстиция

БЕГСТВО ОЛИГАРХА

Balkan Insight
Автор: Mădălin Necșuțu, Ilie Gulca
14/01/2020 19074
  • Олигарх Владимир Плахотнюк начал планировать свое бегство из Республики Молдова сразу же после парламентских выборов от 24 февраля 2019 года. 
  • Эксклюзивный документ, полученный Центром журналистских расследований Молдовы (ЦЖРМ), доказывает, что бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) заблаговременно подготовил свой уход с молдавской политической сцены и бегство вместе со всей семьей на Запад.
  • США объявили Плахотнюка и его семью нежелательными на своей территории.

Государственный департамент США отказал бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку в предоставлении визы для пребывания на территории США из-за причастности к «значительным коррупционным деяниям» в Республике Молдова. Ссылаясь на эту же причину, американские власти объявили «неприемлемой» для получения виз для нахождения на территории США и всю семью Плахотнюка.

«В своем официальном качестве, Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и сильно ставят под угрозу независимость демократических учреждений Молдовы», - отмечается в сообщении Государственного департамента США, изданном 13 января текущего года. 

«Кроме Плахотнюка, я также определяю [неприемлемыми] его супругу Оксану Килдеску, его сына Тимофея Плахотнюка, а также его несовершеннолетнего ребенка», - указывается также в заявлении американской дипломатии.

«Сегодняшнее действие [13 января текущего года] является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров, как в этом регионе, так и во всем мире», - подытожил Государственный департамент.

Хроника выезда

Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова во второй половине дня в пятницу, 14 июня, после того, как ДПМ решила уступить политическую власть спустя недельное противостояние с вновь сформированным парламентским большинством ПСРМ–«ACUM». Решение демократов было принято после встречи Плахотнюка с послом США в Молдове Дереком Хоганом.

Дипломатический представитель США обнародовал детали этой встречи в рамках передачи «În Profunzime», выпущенной в эфир в конце июня 2019 года телеканалом «Pro TV Chişinău». Американский дипломат тогда отметил, что «между США и Плахотнюком не было заключено никаких договоренностей». Он также уточнил, что разговор с Владимиром Плахотнюком длился чуть больше 15 минут, а темой беседы была демократическая передача власти.

Посол сообщил, что обсуждалась также возможность протестов, организованных «ACUM» и ПСРМ: «Мы хотели удостовериться, что всем известно, какова наша позиция, и каков уровень нашей готовности сотрудничать с новым правительством».

Loading...

Loading...

По поводу того, что Плахотнюк якобы бежал в Майами, посол заявил, что бывший лидер демократов не будет пользоваться какой-либо привилегией за океаном.

«Его вполне возможно экстрадировать. Если правительство США получит такой запрос, он будет проанализирован. Если основание дела позволит сделать вывод, что его следует экстрадировать, это будет сделано», — сказал дипломат.

После встречи с послом Хоганом Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова. Несмотря на то, что у него был подготовлен самолет, на котором он мог бы покинуть страну, он выехал из страны через приднестровский регион, территорию, неконтролируемую конституционными властями Молдовы.

Депутат Михай Попшой, бывший председатель следственной комиссии по «антиконституционному путчу», заявил, что располагает документами, согласно которым олигарх использовал машину своего коллеги и сообщника Владимира Андронаки. Хотя ходят слухи, что Плахотнюк некоторое время находился в Украине, власти этого государства не ответили на официальный запрос репортеров.

Гражданства и места пребывания

Центру журналистских расследований удалось раздобыть заявления на предоставление виз в США, поданные Владом Плахотнюком, его женой и его сыновьями. В запросе на оформление визы Плахотнюк указал, что обладает гражданством Республики Молдова, Румынии и Российской Федерации. В качестве места службы указал должность депутата Парламента Республики Молдова и ежемесячную зарплату в размере 30 000 леев. Экс-председатель ДПМ также указал, что в течение апреля-ноября 2018 года он совершил пять визитов в США, каждый со сроком пребывания в пять-шесть дней.

В свою очередь, его жена Оксана Килдеску заявила в своем визовом запросе, что также располагает гражданством трех государств - Республики Молдова, Румынии и Российской Федерации, а в качестве места жительства указала адрес Chemin des Mareches 17, Женева, Швейцария, жилье, подробно описанное в расследовании, проведенном Rise Moldova.

Его сын Тимофей указал аналогичные с родителями гражданства и место жительства по означенному женевскому адресу, а также, что он учится в Бизнес-школе Лозанны, Швейцария.

Welcome to Miami

Местом назначения, выбранным семьей Плахотнюк, стал город Майами, штат Флорида, излюбленное место магнатов из Восточной Европы. Плахотнюк прибегнул к услугам фирмы Candela Eig Jurgens LLC из Майами для получения инвестиционной визы VISA- E2. Этот тип визы предполагает, что кандидат будет делать в США «значительные инвестиции»

Подготовка к выезду из Молдовы началась в марте 2019 года, почти за три месяца до падения правительства демократов. Именно тогда документы, необходимые для получения визы на пребывание в США, были отправлены в офис указанной консалтинговой компании. Согласно документу, Плахотнюк сообщал о о своем намерении приехать в США вместе со своей женой и двумя сыновьями 15 мая 2019 года. Там же указано, что бывший председатель ДПМ намеревался прожить на территории США пять лет.

На запрос информации относительно поданного Плахотнюком заявления о предоставлении визы в США консалтинговая фирма Candela Eig Jurgens LLC не пожелала сообщить подробности, несмотря на наши неоднократные и настойчивые обращения.

Заполучив означенный документ, репортеры ЦЖРМ попытались узнать мнение Владимира Плахотнюка по поводу визового запроса, обратившись с просьбой о посредничестве к его законным представителям – Адвокатскому дому «Efrim, Roșca și Asociații». Однако представители данного адвокатского дома сообщили, что они не обладают полномочиями отвечать на вопросы журналистов.

В то же время они заявили, что обязаны хранить профессиональную тайну и, следовательно, в отсутствие специального согласия клиента, «не вправе сообщать информацию, полученную для исполнения своих профессиональных обязанностей».

Репортеры ЦЖРМ связались также с посольством США в Бухаресте, поскольку Владимир Плахотнюк является и гражданином Румынии, откуда получили следующий ответ: «Посольство не комментирует визовые дела» / «The embassy does not comment on visa cases».

Роскошь и богатство

Место жительства в США, упомянутое олигархом в визовом заявлении, представляет собой квартиру в роскошном доме-небоскребе в прибрежной зоне по адресу 300 South Pointe Drive, apart. 2103, Miami Beach, FL 33139.


По этому адресу зарегистрирована как голосующий избиратель американский адвокат Мара Бет Соммерс из Флоридской коллегии адвокатов. Стоимость трехкомнатной квартиры в этом жилом комплексе достигает около 2,9 млн. долларов, согласно профильным сайтам. Ежемесячная арендная плата такой квартиры составляет более 15.000 долларов США.

Уголовные дела

Владимир Плахотнюк находится под уголовным преследованием в Российской Федерации и в Румынии. В Республике Молдова первые уголовные дела на Плахотнюка были возбуждены только после смены власти. В сентябре 2019 года Генеральная прокуратура сообщила, что Влад Плахотнюк подвергнут уголовному преследованию по делу, связанному с отмыванием денег в особо крупных размерах.

В октябре 2019 года прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь сообщил, что в отношении Плахотнюка ведется расследование по двум уголовным делам, которые затем объединили в одно. «В первом деле он обвиняется в том, что в период 2013–2015 годов организовал схему по отмыванию денег посредством подконтрольных ему фирм».

По утверждениям Виорела Мораря, посредством данной схемы через оффшорные фирмы были отмыты 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро, выведенных из трех ограбленных банков – «Banca Socială», «Banca de Economii» и «Unibank». 

Второе предъявленное обвинение связано с тем, что в период 2013–2014 годов из «Tukumaan Limited» были произведены платежи «Finpar Invest»: с целью «предоставления кредита» ООО «Finpar Invest» на общую сумму 7.204.439 долларов США, с целью «услуг воздушного транспорта для пассажиров» фирме ООО «Nobil Air» в размере 381.344 евро, компании «Abd Asiana Development Limited», которая, в свою очередь, произвела денежные переводы супруге Плахотнюка Владимира на счет, открытый в «ABLV Bank» на общую сумму в 1.550.000 евро и 1.140.000 долларов.

Глава прокуратуры по борьбе с коррупцией добавил, что основанием для возбуждения уголовного преследования послужила и информация, поступившая от швейцарских властей. Названные два уголовных дела были объединены в одну процедуру.

В конце октября 2019 года прокуратура по борьбе с коррупцией наложила арест на имущество бывшего лидера Демократической партии на общую сумму в 55 миллионов леев в рамках дел по отмыванию денег в особо крупных размерах.

Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила, что «в ходе осуществления уголовного преследования был наложен арест на банковские счета Влада Плахотнюка в «Victoriabank» на сумму около 15.275.000 леев, а также на денежные средства на сумму 278.090 евро, хранящиеся на банковском счете на имя некого физического лица в «Victoriabank»; на 100% уставного капитала фирмы ООО «Bb-Dializă» в размере 31.826.322 леев; на 100% уставного капитала ООО «Bass-Systems» на сумму 2.950.000 леев и на средства ООО «Gmg Production» в размере 10.800.000 леев».

Магистраты Кишиневского суда сектора Чокана 11 октября выдали ордер на арест на имя Плахотнюка. Это решение было принято после того, как экс-лидер ДПМ не явился по вызову на допрос в орган уголовного преследования. В конце октября Плахотнюк был объявлен в международный и межгосударственный розыск.

Три уголовных дела в Российской Федерации

Владимир Плахотнюк является фигурантом трех уголовных дел и в Российской Федерации. В первом деле Плахотнюку предъявлено обвинение в покушении на убийство и в создании организованной преступной группы. Во втором деле экс-председатель ДПМ обвиняется в организации преступного сообщества и проведении незаконных валютных операций путем незаконного вывода из России более 37 миллиардов рублей в период 2013–2014 годов (что по нынешнему обменному курсу составляет около 560 миллионов долларов).

Третье уголовное дело было возбуждено в отношении Плахотнюка и Константина Цуцу, на сей раз по обвинению в торговле наркотиками в особо крупных размерах. Следственный департамент Министерства внутренних дел России 29 июня обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о выдаче ордера на арест в отношении экс-лидера ДПМ по обвинению в организации преступного сообщества и участии в его преступной деятельности.

Пребывание в Румынии

В последние месяцы Владимир Плахотнюк вроде бы находился в Румынии. Доказательством тому является документ Национального центра по борьбе с коррупцией, которым молдавские власти обращаются в Главное управление по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел Румынии с ходатайством об определении места нахождения Владимира Плахотнюка на территории Румынии. НЦБК подтвердил, что бывший лидер демократов якобы находился в Яссах в районе больницы Пархон в Копоу с 25 по 28 октября 2019 года.

Расследование выполнено в рамках Кампании «Расследовательская журналистика за прозрачное и эффективное управление», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке National Endowment for Democracy. 

Расследования по теме

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии