Cel puțin 80 de cetățeni ai Turciei și-au schimbat identitatea în acte și au ajuns în mod fraudulos în nouă state, inclusiv Republica Moldova. Migrația ilegală era pusă la cale de șase persoane, dintre care patru bărbați cu vârstele cuprinse între 21-47 de ani, care au statut de învinuiți, dar și două femei, una de 30 și alta de peste 60 de ai, cu statut de bănuit. Doi dintre bărbații învinuiți au fost judecați acum doi ani pentru fapte similare. Veniturile obținute în urma organizării migrației ilegale au ajuns la aproape 200.000 euro. 

Schema de migrație ilegală a fost deconspirată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției de Frontieră. Potrivit anchetatorilor, deși inițial membrii grupului criminal organizat au creat impresia că ar fi falsificat acte în acest scop, investigațiile oamenilor legii au indicat spre organizarea migrației ilegale – infracțiune mai gravă. Aceștia ar fi contribuit la organizarea călătoriilor ilegale în Moldova, Turcia, Ucraina, România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Georgia.

„Aceștia-și convingeau inclusiv rude apropiate ca să le vândă acte de identitate, ori să le confecționeze, ca mai apoi săi le ofere contra cost, pentru ca să le folosească la organizarea migrației ilegale. În cadrul investigațiilor, a devenit cunoscut faptul că membrii grupului infracțional au organizat migrația ilegală în cel puțin 27 de cazuri, cu a câte trei migranți în fiecare caz”, menționează PCCOCS.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul mai multor persoane  au fost ridicate ștampile și clișee ale autorităților de frontieră din România; ștampile ale ofițerilor de stare civilă din România, precum și una a Direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă din București; clișee ale autorităților de frontieră din Statele Unite ale Americă; acte de identitate false; telefoane care conțin informații despre comiterea infracțiunii.

Dosarul urmează să fie investigat și de Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a CNA, în vederea efectuării investigațiilor financiare paralele, punerii sub sechestru a bunurilor și eventualei confiscări a acestora în folosul statului, urmare a sentinței judecătorești.

Procurorii menționează că trei dintre bărbații anchetați au studii medii incomplete, iar al patrulea – studii superioare, cu toții fiind anterior în conflict cu legea, inclusiv pentru fapte similare. Doi dintre aceștia au fost trimiși în judecată în luna mai 2022, de PCCOCS, în dosarul de bază.

PCCOCS urmează să determine necesitatea aplicării arestului preventiv, în vederea continuării obiective a investigațiilor. Între timp, fiecărei persoane îi estre asigurată prezumția nevinovăției.