Две частных компании из существующих более ста фирм, предоставляющих охранные и детективные услуги, на протяжении многих лет выигрывали выгодные тендеры на оказание услуг по охране государственных учреждений. Одна из этих фирм принадлежит оффшорной компании, аффилированной бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку, а вторая - бывшему полицейскому, имеющему связи с криминальным авторитетом Владимиром Москалюком, известным также как Макена. Эти компании, невзирая на то, что их подозревают в участии в сомнительных схемах, делах о пытках, применении силы, злоупотреблениях властью, нелегальных прослушиваниях и других серьезных преступлениях, могут свободно охранять государственные учреждения, в том числе в сфере правосудия, несмотря на законодательные запреты. Расследование по этой теме было начато после поступления на Карту Коррупции обращения, автор которого задавался вопросом: «Насколько беспристрастен суд, если судей каждый день встречает обвиняемый в форме компании «Беркут»?». 

До 2016 года частные охранные компании не имели права оказывать услуги государственным предприятиям. После падения правления коммунистов экс-министр экономики Валериу Лазэр выдвинул идею о том, что частным предприятиям  следует предоставить право охранять государственные учреждения, но его не поддержали экс-премьер Влад Филат и Дорин Речан, занимавший в ту пору должность министра внутренних дел

После ареста Влада Филата осенью 2015 года тогдашний председатель Комиссии по национальной безопасности Вячеслав Унтилэ вернул в повестку дня парламента вопрос о внесении в законодательство изменений, касающихся деятельности частных детективных и охранных компаний. 10 декабря 2015 года парламент внес поправки в законодательство,  и частные компании получили право охранять любые государственные объекты, за исключением Национального банка Молдовы, а также хранилищ оружия и боеприпасов или радиоактивных, токсичных и опасных веществ. 17 июня 2016 года правительство во главе с Павлом Филипом отменило список объектов, охрану которых не могут осуществлять частные охранные компании.

Фирма Плахотнюка и миллионные контракты с государством

Начиная с 2015 года, наиболее выгодные контракты с государством заключила фирма с иностранным капиталом ООО Argus-S, учредителем которой была оффшорная компания OTIV PRIME SERVICES B.V., являющаяся частью нидерландского оффшорного холдинга OTIV Prime Holding BV. В холдинг также входили другие компании, о которых в прессе писали, что их контролирует бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Речь идет о компаниях OTIV Prime Real Estate B.V., OTIV Prime Hospitality B.V., OTIV Prime Media и OTIV Prime Financial B.V. В течение многих лет нидерландский оффшорный холдинг представлял бывший спикер молдавского парламента Андриан Канду, фин бывшего лидера ДПМ.

С годами Компания OTIV Prime Services B.V. основала  еще несколько компаний, связанных с бывшим лидером ДПМ, включая Top Galeria ООО, Axa Broker ООО, Argus-Teh ООО и Argus-S ООО. Со временем некоторые из них сменили своих учредителей и дистанцировались от OTIV Prime, но только по документам.

Argus-s ООО и прослушивание телефонных разговоров

В 2013 году компания Argus-S ООО была замешана в скандале со слежкой и прослушиванием телефонных разговоров ряда высокопоставленных чиновников. Тогда компания  попала в поле зрения Службы безопасности  Генеральной прокуратуры, которая сообщила о возбуждении уголовного дела. Помимо нарушения права на неприкосновенность частной  жизни, прокуроры расследовали деятельность компании и по двум другим статьям: контрабанда и создание или управление криминальной группировкой.  В ту пору фирму возглавлял  фин Владимира Плахотнюка Дорин Дамир, а администратором  был экс-директор ЦБЭПК (ныне НЦБК) Валентин Межинский.

Юридический адрес охранной компании Argus-S ООО зарегистрирован по  ул. Мазилилор 21 в столичном секторе Ботаника.

В 2010 году земля и недвижимость компании перешли во владение предприятия с иностранным капиталом Finpar-invest ООО, еще одной компании, корни которой восходят к голландскому холдингу Влада Плахотнюка.

В июле 2017 владельцем здания становится Сергей Плахотнюк, старший брат лидера ДПМ. Сделка произведена по договору купли-продажи, заключенному с Finpar-Invest.

С марта 2016 года администратором Argus-S является Валентин Зубик, бывший заместитель министра внутренних дел в период правления коммунистов, которому было предъявлено обвинение по делу «7 апреля 2009 года», но впоследствии уголовное преследование в его отношении было прекращено. В период июль 2015 года – март 2016 года Зубик возглавлял компанию Finpar-invest.  

Охранное предприятие Argus-S располагает договорами на оказание услуг с целым рядом клиентов, в том числе национальным оператором телефонной связи «Moldtelecom», «Poșta Moldovei», «Moldova-Gaz», сетями автозаправочных станций «Petrom-Moldova», «Bemol» и «Lukoil Moldova».

На протяжении многих лет Argus-S выигрывает по конвейеру миллионные аукционы на услуги по обеспечению охраны некоторых государственных учреждений, таких как Агентство публичных услуг или Главная государственная налоговая инспекция.

Данные Государственного реестра государственных закупок показывают, что в 2017 году охранная компания «Argus-S» заключила с государственными учреждениями не менее 11 договоров на общую сумму свыше 6,6 миллиона леев.

Самый крупный договор, на сумму свыше 2 миллионов леев, компания заключила 27 декабря 2017 года с Таможенной службой Республики Молдова, на поставку оборудования для системы видеонаблюдения.

В том же 2017 году на счета компании поступило более двух миллионов леев за счет договоров по обеспечению физической и технической охраны бюро записи актов  гражданского состояния. Другой договор – на сумму 1,3 миллиона леев – был заключен с Национальным центром скорой медицинской помощи.

В 2018 году стоимость договоров, заключенных фирмой Argus-S с государственными учреждениями, достигла свыше 12 миллионов леев. Львинную долю этой суммы обеспечило Агентство публичных услуг, которое выплатило компании более 7,14 миллиона леев.

И 2019 год похоже был весьма благополучным для Argus-S. Только в период 21 января –15 марта 2019 года предприятие выиграло четыре закупочных договора на общую сумму 9 миллионов 24 тысячи леев.

Самый выгодный договор, стоимостью в 7,2 миллиона леев, был заключен с Агентством государственных закупок на оказание услуг по физической охране. Этот тендер проводился при участии только одного оферента.

В 2018 году компания Argus-S почти достигла объема государственных закупок Предприятия «Охранные услуги» МВД, единственного государственного предприятия данного профиля в Республике Молдова, которое действует на рынке более 60 лет.

Исполнительный директор ООО Argus-S Виталий Шеремет заявил, что успех на аукционах обусловлен правильностью составления тендерной документации и ценами, которые предлагает компания. «Мы руководствуемся законодательством, все делаем корректно. Участвуем в тендерах и выигрываем».

На вопрос, не обусловлены ли успехи на аукционах и аффилированием с лидером ДПМ, Виталий Шеремет без промедления ответил: «Ничего такого мне неизвестно».

Человек Макены и безопасность Конституционного суда

Другая компания по оказанию  услуг охраны и безопасности ООО Bercut-Grup сумела выиграть за последние три года несколько тендеров на закупку услуг по охране государственных учреждений.

Охранное агентство Bercut было создано в 1999 году. На сегодняшний день оно является самым крупным в стране. Bercut обслуживает более 12.000  клиентов, включая банки, предприятия с иностранным капиталом, а также госучреждения.  Администрация хвастается современным оснащением, огнестрельным оружием, автомобилями, тренированным персоналом.

 

 

Единственным учредителем и администратором Охранного агентства Bercut является бывший полицейский Вячеслав Мурзаков.

Он много лет отсидел в тюрьме за резонансные преступления и является приближенным «вора в законе» Владимира Москальчука по прозвищу «Макена»

Более того, Мурзаков сделал руководителем спортивного борцовского клуба при Охранном агентстве Bercut своего подельника Владимира Агу, по прозвищу «Безумный», бывшего «смотрящего» («положенца») от Макены в Пенитенциарном учреждении № 15 в Крикова.

Эти данные содержатся в деле, возбужденном в отношении Москальчука и его сообщников за шантаж заключенных.

Юридический адрес фирм Мурзакова зарегистрирован в квартире по улице Старая Ботаника, в то время как резиденция Агентства Bercut находится в здании площадью около 800 квадратных метров по улице Костюжень 8/3 города Кодру, пригорода муниципия Кишинева. Здание было приобретено в 2014 году одной из фирм Мурзакова, а именно ООО Saturn Grup.

Компанией Bercut Grup на данный момент управляет Виталий Крэчун. Среди его учредителей фигурируют ООО Bercut Grup tehnic, зарегистрированное в 2005 году Вячеславом Мурзаковым, когда он находился в заключении.

Вячеслав Мурзаков является единственным учредителем и управляющим другого предприятия, оказывающего услуги охраны и безопасности, Saturn Grup ООО, зарегистрированного в 2006 году.  До июля 2016 года в качестве учредителя и администратора предприятия Saturn Grup ООО фигурировала Татьяна Палади, о которой мало что известно.

В 2010 году, еще находясь в тюрьме, Мурзаков основал общественную организацию  Uniunea Persoanelor Juridice Bercut şi Co в целях «повышения качества услуг в области личной безопасности, защиты прав и интересов членов организации», а главой организации также был выбран Мурзаков.

Вячеслав Мурзаков в конце 90-х годов работал заместителем начальника криминальной полиции в столичном районе Ботаника.  В возбужденном уголовном деле за попытку убийства Мурзаков обвинялся в создании организованной преступной группировки, которая оказывала нелегальные охранные услуги экономическим агентам («крышевала» предпринимателей). В 1999 году, будучи при исполнении служебных обязанностей в полиции, Мурзаков основал Охранную фирму Bercut.

Покушение на убийство  в ООО «Cvin»

В 2001 году Мурзаков и Ага были замешаны в попытке убийства. Владелица сети ресторанов и магазинов «Cvin», Серафима Ботезат и ее супруг Ион Маноли чудом выжили при взрыве бомбы, прикрепленной к их автомобилю.

Женщина перенесла несколько хирургических вмешательств и курсов реабилитационного лечения. Позже полиция выяснила, что гранату установили Тимофей Шутак и Владимир Ага,  а заказчиком убийства был полицейский Мурзаков. Причиной расправы послужил отказ владелицы ООО «Cvin» от предлагаемых «охранных» услуг.

Полицейского арестовали 1 ноября 2004 года, а 20 февраля 2006 года судья Юрий Беженару, который в ту пору был председателем Суда столичного сектора Буюкань, приговорил Мурзакова к 15 годам лишения свободы за «умышленное убийство, совершенное в целях наживы, и попытку захвата чужого имущества силой и шантажом».

Высшая судебная палата 17 мая 2010 года оправдала Мурзакова по части дела, связанной с убийством, и уменьшила наказание до 7 лет тюремного заключения за попытку захвата чужого имущества посредством шантажа и злоупотребления властью. Тимофей Шутак и Владимир Ага получили по 14 лет тюремного заключения.

Вячеслав Мурзаков отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях в Липкань и Прункул. В Прункул Мурзаков содержался в одной камере с вором в законе Владимиром Москальчуком по прозвищу Макена и состоял в возглавляемой им преступной группировке.

В мае 2011 года, за несколько месяцев до освобождения, Мурзакову было предъявлено обвинение по делу Макены, возбужденному за вымогательство денег у заключенных.

Согласно копии документа, опубликованной в расследовании RISE Moldova, Мурзаков заплатил большие деньги, чтобы избежать разбирательств по делу Макены.

Что гласит закон

Статья 22  Закона о частной детективной и охранной деятельности от 4 июля 2003  года предусматривает, что «руководителями частных охранных организаций могут быть, с разрешения Министерства внутренних дел, граждане Республики Молдова, постоянно проживающие  в стране, достигшие 21 года, имеющие высшее образование и сертификат об окончании специальных курсов по специальности, организованных Министерством внутренних дел, не состоящие на учете у врача нарколога или психиатра, не замеченные в систематическом нарушении общественного порядка и не имеющие судимости за совершение умышленного преступления». 

Лицензии на осуществление детективной и охранной деятельности выдаются предприятиям полицией, а одно из условий предусматривает зачисление в штаты таких предприятий только лиц,  которым не назначены наказания за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, а также не осужденных за совершение умышленных преступлений.

ООО Bercut и госзакупки по конвейеру

ООО Saturn Grup обладает лицензией A MMII – 051849 со сроком действия до 24 августа 2021 года, выданной бывшей Государственной лицензионной палатой.

В базе данных Лицензионной палаты нет лицензии, выданной ООО Bercut Grup. 

Полиция выдала лицензии на осуществление деятельности как ООО Saturn Grup, так и ООО Bercut Grup.

В период 2015–2017 годов ООО Bercut-Grup заработало 1,63 миллионов леев за счет оказания охранных услуг Республиканской психиатрической больнице, Главному управлению общественного транспорта и путей сообщения Кишиневской муниципальной примэрии, а также Конституционному суду Республики Молдова. 

ООО Bercut-grup 23 января 2018 года заключило договор на оказание охранных услуг на 2018 год, стоимостью в 250.000 леев, с Конституционным судом.

В конце 2018 года, а именно 18 декабря, предприятие заключило с Конституционным судом еще один аналогичный закупочный договор, на оказание охранных услуг в 2019 году. Следует уточнить, что ООО Bercut-grup было единственным участником обоих тендеров.

В 2018 году ООО Bercut-grup заработало еще 220.000 леев за счет оказания охранных услуг Главному управлению транспорта и путей сообщения Кишиневской примэрии.

2019 год похоже будет  еще более благоприятным для данного предприятия по разделу государственных закупок. Помимо тех 250.000 леев, которые получила за охрану Конституционного суда, счета компании Bercut-grup пополнятся еще 710,8 тыс. леев по договору, заключенному с Психиатрической клинической больницей.

Еще 564,5 тыс. леев поступят на счета фирмы по договорам на оказание охранных услуг Кишиневской апелляционной палате, 22.000 леев – от Главного управления транспорта и путей сообщения Кишиневской примэрии.

Случайно или нет, у ворот дома председателя Кишиневской апелляционной палаты Иона Плешки по улице Художник Ион Жумати в Кишиневе частенько видят автомобиль с надписью Охранного агентства Bercut.  

Bercut: пытки, судебные процессы и скандалы   

Уточняем, что на протяжении многих лет сотрудники Bercut оказывались замешанными в различных скандалах. Летом 2011 года Агентство Bercut отличилось  в скандале на Хлебокомбинате «Franzeluţa», когда Еуджен Балека был снят с должности генерального директора.

В тот же день судебным решением он был восстановлен в должности. Тогда же сотрудники частного охранного агентства Bercut  приступили к охране предприятия, хотя в то время это противоречило законодательству.

В течение получаса сотрудники внутренней охраны предприятия не впускали полицию в расположение хлебокомбината «Franzeluţa», несмотря на поступившее сообщение о заложенной бомбе на предприятии.

В результате инцидента  Министерство внутренних дел потребовало,  чтобы Лицензионная палата проверила частное охранное предприятие для возможного отзыва лицензии. В конечном итоге дело замяли.

В 2014 году один из сотрудников охранной фирмы Bercut был осужден к пяти годам лишения свободы за пытки и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В декабре 2011 года по срочному вызову сотрудник фирмы Bercut отправился в зал игровых автоматов города Сынжера из состава мун. Кишинева. Там один из посетителей разбил окно и отказывался платить за причиненный ущерб.  Охранник, миссия которого заключалась лишь в том, чтобы успокоить страсти и вызвать полицию, ударил нарушителя спокойствия несколько раз, нанеся ему тяжелые телесные повреждения.  В ходе судебного заседания прокуроры потребовали, чтобы охранника приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа и  с лишением права занимать определенные должности в органах публичной власти  и охранных предприятиях в течение четырех лет.

Суд, однако, применил к обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с  отсрочкой отбывания наказания на пять лет  и с лишением права занимать определенные должности или осуществлять действия, связанные с охранной имущества или обеспечением безопасности людей сроком на 4 года.

В поле зрения прокуроров попал и инцидент, когда полицейский, который, будучи не при исполнении служебных обязанностей, подвергся пыткам сотрудников фирмы Bercut.

В августе 2017 года прокуроры сообщили, что направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении четырех сотрудников ООО Bercut. Они обвинялись  служителями закона в том, что в 2016 году применили к водителю слезоточивый газ, избили его ногами и дубинками, причинив сильную физическую боль и психические страдания.

В результате насильственных действий охранников мужчина получил  закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и костей носа, множественные ушибы правой руки и другие травмы. По утверждениям прокуроров, пострадавший не оказывал сопротивление и не нарушил закон.

В 2015 году сотрудники фирмы Bercut были замечены в избиении на дискотеке в Оргееве. 

Что говорят клиенты названных двух фирм

Главный консультант управления финансов и логистики Конституционного суда Оксана Бэтрыну заявила, что у них не было выбора, и они заключили договор о закупке услуг с фирмой Bercut grup. «В первый раз в тендере участвовали несколько фирм, но они предложили намного более высокие цены, чем Bercut. Потом в аукционе участвовала только компания Bercut-grup. По какой причине нам неизвестно», - сообщила сотрудница Конституционного суда.

Ответ заведующей отделом государственных закупок Агентства государственных закупок Марианны  Магла был более лаконичным: «Аукционы являются транспарентными, а оценки производятся на основании Закона № 131 о государственных закупках».

Представители охранных компаний: «Участвуем в аукционах, но не выигрываем»

Охранному агентству «Media Security» ООО удалось в прошлом году выиграть несколько открытых аукционов на поставку оборудования для переводов и систем озвучивания государственным учреждениям. Юрист предприятия заявил, что фирма участвовала в аукционах  на закупку охранных услуг, объявленных государственными учреждениями, но не сумела выиграть ни единого тендера. «Не знаю, почему мы не выигрываем, возможно, им не нравится предлагаемая нами цена», - отметил он.

Предприятие «Justar» ООО, основанное в 1992 году, - одно из первых профильных фирм, появившихся на рынке охранных и детективных услуг. Фирма не располагает заключенными договорами с государством, хотя и принимала участие во многих тендерах. «Мы участвовали во многих аукционах, но не выиграли ни разу. Видимо их не устроила наша цена. А мы заботимся о своих сотрудниках, хотим, чтобы они получали достойную зарплату, могли содержать свои семьи. Мы не можем снижать цены на наши услуги в ущерб работникам. В последнее время перестали участвовать в аукционах, объявляемых госучреждениями», - заявил директор ООО «Justar» Иван Суходол.

Эксперт: «Нужно избегать скоординированных действий по монополизации рынка»

Эксперт организации «Юристы за права человека» Стелла Павлова считает, что в данном случае может идти речь о схеме по монополизации рынка. «Как правило, закупающий орган присуждает договор о государственной закупке оференту, представившему самую выгодную оферту с экономической точки зрения, руководствуясь критерием «самая низкая цена» или «наилучшее соотношение качество-цена».

Критерий «самая низкая цена» фактически наиболее широко применяется в госзакупках, но и чаще всего оспаривается участниками торгов. Он не всегда обеспечивает качество товаров, услуг и работ, равно как и закупку наиболее качественных товаров, услуг и работ.

«Нередко в государственных закупках встречаются коллизионные схемы, как, например, «раздел рынка». Компании, которые «кооперируются», делят рынок или поставки определенных товаров/услуг/работ и договариваются не входить в сферу интересов партнера или, в случае участия в тендере, представлять оферту,  предварительно согласованную с «приоритетным» партнером в сфере. Экономическим агентам известно о существовании и «успешном функционировании» этой схемы, однако из-за оказываемого давления или договоренности не подтверждают этого официально», - отмечает эксперт.

По ее мнению, повышенное внимание следует уделять дополнительным договорам, которые менее подвержены контролю, нежели изначальные оферты и процесс присуждения договора. Таким образом, в результате предварительного сговора с представителями закупающего органа экономический оператор, участвующий в тендере, представляет оферту с невысокой ценой, чтобы выиграть на торгах, будучи уверенным, что впоследствии, после присуждения договора, заключит дополнительный договор, которым будет увеличена изначальная стоимость договора. «Естественно, не все договоры о повышении цены являются следствием мошеннического сговора, но в международной практике значительная часть из них заключается с злоупотреблениями», - добавила эксперт.

В последние годы Агентство государственных закупок приняло ряд мер по улучшению законодательной и нормативной базы в области государственных закупок и усилило меры по контролю за соблюдением закупочных процедур закупающими органами. «Все же, в качестве государственного учреждения, ответственного за мониторинг процесса государственных закупок, ему следовало бы консолидировать свои усилия во избежание монополизации процессов и изображения прозрачности государственных закупок посредством скоординированных действий с все более возрастающим влиянием со стороны групп интересов», - заявила Стелла Павлова.

Расследование выполнено в рамках проекта «Мобилизация гражданского общества на поддержку неподкупности сектора юстиции в Республике Молдова», осуществляемого Центром журналистских расследований и «Freedom House» при финансовой поддержке Государственного департамента США.