Российский оффШОРный аэропорт

Автор: Mariana Rață, Stela Mihailovici

11/12/2015 24139

Передача в концессию Кишиневского международного аэропорта (КМА) – одна из самых спорных «сделок», заключенных Правительством Республики Молдова за последние годы. Хотя к участию в конкурсе были приглашены пять компаний европейского уровня, имеющих опыт аэропортовой деятельности, конкурсная комиссия выбрала акционерное общество, учрежденное одним из российских аэропортов и российской же компанией по производству локомотивов, которое вскоре уступило «сделку» некому оффшору. На сегодняшний день инвестиции в модернизацию Аэропорта производятся большей частью за счет денег, полученных от непосредственной деятельности самого КМА и переводимых на счета компаний, подконтрольных Илану Шору.

«Сделка» КМА

- Непрозрачный конкурс, выигранный фирмой, созданной всего несколькими днями раньше и управляемой людьми, скрывающими свои интересы в оффшорных компаниях с уставным капиталом в сотню фунтов стерлингов;

- Контракт, изобилующий юридическими «ловушками» для государства, с финансовыми обязательствами в 244 млн. евро и прибылью свыше полумиллиарда евро для концессионера;

- Инвестиции, произведенные с опозданием и через компании-сателлиты, созданные одним и тем же кругом интересов;

- Уголовные дела в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) и озвученные директором учреждения Виорелом Кетрару обвинения, пока недоказанные, о причастности концессионера к схемам хищений из «Banca de Economii» и «Unibank».

Несмотря на эти беззакония, правительственная комиссия, созданная летом нынешнего года по распоряжению премьера Валерия Стрельца, пришла к заключению, что у правительства нет ни малейшей «лазейки» для расторжения этого убыточного для государства контракта.

Свежеиспеченный инвестор

Два года назад Правительство Республики Молдова приняло скандальное решение, которым навлекло на себя критику общественности, а именно передать в концессию сроком на 49 лет Кишиневский международный аэропорт.

Уточняем, что в технико-экономическом обосновании, разработанном Агентством публичной собственности, предлагалось сдать аэропорт в концессию не более чем на 20-25 лет, а в качестве аргумента указывалось, что в мире (за исключением аэропорта в Албании) нет случаев передачи в концессию главного аэропорта страны на полвека. Молдавское правительство рискнула стать первым, и единственный международный аэропорт Республики Молдова попал в руки фирмы, созданной накануне двумя российскими компаниями, которые, как выяснилось впоследствии, использовали означенную фирму всего лишь в качестве «взлетной полосы» для интересов неких местных бизнесменов, скрывающихся сейчас за спиной британских и голландских оффшоров.

Ассоциация юридических лиц «Avia Invest», учрежденная «Хабаровским аэропортом» и «Коломенским заводом» 2 августа 2013 года (пятничный день – прим. ред.), подала документы для участия в концессионном конкурсе 5 августа (понедельник), предельный срок приема заявок.

А 30 августа Агентство публичной собственности в лице заместителя директора Анджелы Сусану уже подписывает договор о передачи в концессию аэропорта с ООО «Avia Invest», фирмой с аналогичным названием, которая не участвовала в конкурсе, зато ее учредителями были вышеназванные российские компании.

Из оффшора в оффшор

ООО «Avia Invest» в течение всего двух лет трижды меняла владельцев. Через шесть месяцев после подписания договора о сдаче в концессию аэропорта один из учредителей «Avia Invest» вышел из дела, а именно «Коломенский завод», входящий в состав российской группы «Трансмашхолдинг», крупнейшего в России производителя локомотивов, вагонов и железнодорожного подвижного состава.

В число акционеров группы «Трансмашхолдинг» входит и Сергей Глинка, процветающий молдавский бизнесмен. Завод уступил свои 50 процентов акций британскому оффшору «TB TEAM Management LLP». Несмотря на то, что изменения были внесены в государственный регистр юридических лиц 17 февраля 2014 года, НЦБК установил, что сделка купли-продажи доли в «Avia Invest» состоялась 30 августа 2013 года, непосредственно в день подписания договора о концессии Аэропорта.

Спустя всего два дня, 19 февраля 2014 года, оффшор уступает свой пакет акций российской компании, учрежденной месяцем раньше, «Komaksavia», которая заимствовала и 45 процентов акций, принадлежавших ОАО «Хабаровский аэропорт».

Таким образом, московская фирма с уставным капиталом в 1.300 евро стала в одночасье обладательницей 95-процентного пакета акций ООО «Avia Invest» с уставным капиталом в 85 миллионов леев. Единственным акционером «Komaksavia» на сегодняшний день является все тот же британский оффшор, «TB TEAM Management LLP», учрежденный в сентябре 2012 года и обладающей уставным капиталом в сто фунтов стерлингов.

Согласно выписке Регистрационной палаты Великобритании, учредителями и ассоциированными членами фирмы являются два других оффшора: «Dylox United LTD» (Британские виргинские острова) и «ValtaraA.v.v.» (Голландия), которые, в свою очередь, учреждены другими оффшорами. Хотя в отчете о регистрации фирмы должны быть и подписи уполномоченных лиц компании, соответствующие графы остались незаполненными.

Попытка замести следы

29 сентября текущего года «TB TEAM Management LLP» опубликовала объявление в лондонском «Официальном мониторе» об инициировании ликвидации компании. Но всего через неделю, 6 октября, оффшор, контролирующий фирму «Avia Invest», передумал и объявил о прекращении действий по вычеркиванию из регистра. Все это происходило в то время, когда в Кишиневе по распоряжению премьера Валерия Стрельца была создана рабочая группа, которой был поручен поиск оснований для расторжения контракта о концессии Аэропорта.

Между прочим, конфиденциальный отчет Комиссии по оценке договора о концессии Кишиневского международного аэропорта показывает, что одним из жизнеспособных мотивов для расторжения договора о концессии Аэропорта является неучастие ООО «Avia Invest» в конкурсе по концессии Аэропорта в качестве самостоятельного субьекта.

Сокрытие уступки компанией «Коломенский завод» своего статуса ассоциированного члена в ООО «Avia Invest» - другое серьезное основание для расторжения договора концессии, так как действия можно было квалифицировать как «обманное поведение» (прим. ред. – злонамеренность), но правительство не отреагировало своевременно. Гражданский кодекс предусматривает срок давности не более шести месяцев для возбуждения иска о признании договора недействительным на этом основании, который истек в августе 2014 года.

Инвестиции авансом

Серьезные вопросы возникают и по поводу инвестиций в Аэропорт. Согласно договору концессии, до августа 2015 года компании «Avia Invest» надлежало выполнить здесь работ на сумму 45,1 млн. евро. Первый этап инвестиций включает работы по улучшению и расширению терминала, модернизации взлетной полосы, реконструкции рулежных дорожек, систем освещения и канализации, строительству новой автостоянки площадью в 24 тысячи квадратных метров.

Согласно официальному ответу Министерства экономики, 3 сентября текущего года Комиссия по мониторингу за выполнением положений концессионного договора констатировала и приняла объем работ на 16,780 млн. евро, выполненных в 2014 году. Что касается работ, выполненных в текущем году, «согласно положениям контракта, они подлежат проверке в 2016 году», указывается в полученном официальном ответе министерства.

Однако в конфиденциальном отчете, составленном созданной по распоряжению премьер-министра комиссией, фигурируют совсем другие цифры. Так, Финансовая инспекция констатировала, что из общего объема работ на сумму 46,3 млн. евро, доложенных «Avia Invest», фактурированные расходы составили 10,2 млн. евро, а в эксплуатацию сдано работ всего на 1,2 млн. евро.

Подозрительные доходы и ссуды

Из инвестированных 46,3 млн. евро, 29,997 млн. евро составляют собственные средства, полученные от управления Аэропортом, а 16,344 млн. евро – кредит, полученный компанией «Avia Invest» от OOO «Aрсеналь-Капитал» из России.

Кредит на общую сумму в 27 млн. евро был предоставлен 18 июля текущего года на крайне выгодных условиях – сроком на десять лет под 3% годовых. Фирма «Aрсеналь-Капитал» учреждена осенью прошлого года и специализируется на финансовом посредничестве (!).

Национальный центр по борьбе с коррупцией не исключает, что этот кредит может быть схемой, по которой деньги, добытые за счет безвозвратных кредитов «Banca de Economii» и «Banca Socială», инвестировались в Аэропорт.

Мы попытались связаться с представителями фирмы «Aрсеналь-Капитал», но по номеру телефона, указанному в контактах компании, никто не отвечал.

Что касается инвестиций за счет собственных ресурсов, согласно имеющимся у нас документам, доход ООО «Avia Invest» от управления Аэропортом с ноября 2013 года по май 2015 года составил свыше 812,7 млн. леев или порядка 38 млн. евро.

13 миллионов евро для фирмы-фантома

Всеми работами по строительству и модернизации КМА занимается строительная фирма «Exfactor Grup», нанятая «Avia Invest» в качестве генерального подрядчика. В период выполнения работ фирмой «Exfactor Grup» ее учредитель Владимир Тону основал новую компанию, «Exfactor Grup Construct», которая заимствовала контракты с «Avia Invest».

С лета прошлого года и до нынешнего года «Avia Invest» перечислила фирме Владимира Тону около 20,683 млн. евро за выполненные работы в Аэропорту, а 19 декабря 2014 года «Avia Invest» обязалась перечислить фирме еще 262,8 млн. леев, в качестве аванса.

В тот же день фирма «Exfactor Grup Construct» подписала договор, согласно которому эти 262,8 млн. леев были перечислены авансом компании «Aviaconsulting», которая обязалась обеспечить поставку 21905,7 тонн битума, несмотря на то, что в заявленных видах деятельности означенной компании фигурируют авиационные и консалтинговые услуги, и нет строительных работ.

До лета текущего года компания не поставила заказчику ни грамма битума. По данным Государственной регистрационной палаты, фирма «Aviaconsulting» учреждена 30 сентября 2014 года, за два месяца до того как стать субподрядчиком в Аэропорту.

Учредителем и управляющим фирмы на данный момент является российский гражданин Владимир Цицения, который в России управляет еще одной компанией, «Promgarant», с юридическим адресом по соседству с Посольством Республики Молдова в Москве, по улице Кузнецкий мост 21/5.

Ранее кишиневская пресса писала, что Илан Шор, который на данный момент является председателем Административного совета «Avia Invest», также обладает несколькими компаниями с резиденцией в зданиях по соседству с Посольством Республики Молдова в России.

Однако на момент регистрации у компании «Aviaconsulting» был другой управляющий. Речь идет о Халтере Матиасе, который сейчас занимает должность менеджера в страховой компании Илана Шора «Klassika Asigurări».

В период 2013-2015 годов «Avia Invest» закупила услуг страхования на сумму свыше 15 млн. леев у компании «Klassika Asigurări», принадлежащей Илану Шору, который является и председателем Административного совета «Avia Invest».

«Я ничего не знал»

Мы попытались связаться с представителями компании «Aviaconsulting». По указанному на момент регистрации юридическому адресу фирмы - ул. Зимбрулуй 10 A в Кишиневе, где находится Антропологическая школа Марка Ткачука, нам сказали, что там нет никакого офиса фирмы «Aviaconsulting». Более того, представители фирмы «Dessa International», которой принадлежит здание, заявили, что впервые слышат о такой компании.

И по номерам телефона фирмы из России, управляемой Цицения, никто не отвечал.

Мы связались с директором «Exfactor Grup Construct» Владимиром Тону, который пояснил нам, что они воспользовались услугами компании «Aviaconsulting» по той причине, что она предложила самую хорошую цену за битум.

«Мы закупали битум из нескольких источников, в том числе у «Aviaconsulting», российско-молдавской компании, как я понял. Они обладают эксклюзивным контрактом на ввоз и поставку определенных строительных материалов, которые в следующем году будут использованы асфальтовым и бетонным заводами. Согласно заключенному контракту с фирмой «Strabag», они не взяли на себя обязанности снабжения, поручив нам нам снабжение бетонного завода, а они будут заниматься только переработкой и укладкой», - заявил нам Тону.

Руководитель «Exfactor Grup» уверяет, что он ничего не знал о связи между «Aviaconsulting» и Иланом Шором, и что не было никакого влияния на него для заключения контракта с этой компанией, о которой говорит, что, хотя она получила деньги еще в начале текущего года, поставку битума произведет только в следующем году.

Работы без проектов и без разрешений

Остальные полученные от «Avia Invest» деньги компания «Exfactor Grup» разделила с нанятыми субподрядчиками. «Подавляющее большинство денег, получаемых от подрядчика, уходят дальше. У нас остается менее 5%. Таким было условие финансирующей стороны, минимальный доход и самое высокое качество материалов», -признается Тону.

Хотя Министерство регионального развития и строительства (МРРС) утверждает, что многие работы в Аэропорту производились без проектов и разрешений на строительство, а Государственная инспекция в строительстве заявляет, что не может проверять работы из-за отказа в доступе к документам, Тону опровергает обвинения. По его утверждениям, «Avia Invest» располагает официальным документом, выданным МРРС, которым компании разрешается параллельное выполнение проектных и строительных работ в целях недопущения прекращения работ.

Мы обратились к руководству компании «Avia Invest», в том числе к Илану Шору, с просьбой высказаться по поводу оффшорных владельцев компании и порядка осуществления инвестиций в КМА. Однако до сих пор мы не получили ответ, поэтому к их мнению вернемся позднее.

Договорные условия в пользу инвестора

Договор о концессии КМА содержит целый ряд «ловушек» и невыгодных государству положений. Так, договор предусматривает срок в два года для осуществления инвестиций на первом этапе. Другой пункт договора предусматривает срок в 48 месяцев для сдачи в эксплуатацию строительных работ. Через еще 36 месяцев государство вправе потребовать расторжения договора, если «Avia Invest» не произведет инвестиции, обещанные на первый этап. Это может случиться только в 2020 году. В официальном ответе Министерство экономики объясняет, почему концессионеру предоставлен такой большой срок для исправления ситуации: «Срок предоставлен, исходя из специфики договора, который является долгосрочным».

Другим пунктом договора правительство обязалось сохранить все аэропортовые сборы на весь период действия контракта, в том числе сбор в размере 9 евро на модернизацию Аэропорта. Этот сбор был введен в 2008 году, когда Аэропорт получил кредиты от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Обязательства по этим кредитам полностью погашены, соответственно, означенный сбор следовало отменить. Включение этого сбора в договор концессии было неправомерным, констатирует Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Договор обязывает концессионера инвестировать в Аэропорт до достижения годового пассажиропотока в 3,2 млн. человек. В условиях сохранения нынешних тенденций такой пассажиропоток будет достигнут до 2026 года, а это значит, что в последующие 36 лет «Avia Invest» не будет обязана производить работы по модернизации Аэропорта.

Мы попытались узнать имена авторов договора концессии. В официальном ответе Министерства экономики нам сообщили, что в состав комиссии, разработавшей текст договора, вошли представители министерств финансов, экономики, юстиции, транспорта, строительства, Агентства публичной собственности и Аэропорта, без указания конкретных имен. На повторный запрос, в котором просили сообщить имена членов комиссии, нам не ответили. Заместитель директора Агентства публичной собственности Анджела Сусану, подписавшая договор о передачи в концессию КМА, отказалась беседовать с нами.

В конкурсе по отбору концессионера Кишиневского международного аэропорта участвовали семь претендентов. Помимо компаний из России, управлять КМА изъявили желание: Парижский аэропорт, «Heathrow Airport Holdins» из Великобритании, «Flughafen Wien AG» из Австрии, «AENA International» из Испании и «Houston System Aeroportuar» из США.

(Продолжение следует)

Расследование выполнено в рамках Проекта «Shining a Light on Corruption in Moldova», осуществляемого Центром журналистских расследований и «Freedom House» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия.

Расследования по теме

Братская пшеница

В январе этого года власти Гагаузии направили письмо на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Они просили бесплатно удобрения. Гагаузия уже получала ранее гуманитарную помощь для сельского хозяйства от России – пшеницу, для резервного фонда. В итоге, это привело к скандалам, воровству и уголовным делам. О том как чиновники и предприниматели оставили автономию без зерна в резервном фонде и какую роль в этом сыграла компания, близкая к экс-башкану Ирине Влах, в нашем расследовании. Весна 2020 года – осадков на юге Молдовы не было около 5-6 месяцев. Депутаты Народного собрания (НСГ) на специальном заседании признают Гагаузию зоной стихийного бедствия. В
BLACK LIST, WHITE PAGE

По истечении года после применения первых ограничительных мер в отношении компаний и частных лиц, связанных с политиками, подпадающими под санкции Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии за дестабилизацию ситуации в Республики Молдова или совершение действий, угрожающих государственности и территориальной целостности Украины, на поверхность выходят схемы, с помощью которых фигуранты пытаются эти самые санкции избежать. В некоторых ситуациях, например, компании, связанные с именем бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка, судимого за мошенничесиво в особо крупных размерах, объявляются неплатежеспособными, а на их месте создаются новые, которые захватывают старые сферы влияния. «Компания друзей» другого беглого политика
Приднестровский финт

● В разгар военной агрессии России против Украины российский банк «Транскапиталбанк» оказывал помощь в осуществлении банковских транзакций в долларах США всем трем приднестровским банкам - «Агропромбанк», «Эксимбанк» и «Сбербанк» ● Казначейство США 20 апреля отключило «Транскапиталбанк» от SWIFT, а вместе с этим и его расширения в Приднестровье ● Национальный банк Молдовы и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова - пассивные наблюдатели валютных операций, осуществляемых Тирасполем Российские банки помогали приднестровскому региону поддерживать торговые отношения со всем миром в обход Кишинева. Война в Украине полностью изменила эту реальность посредством замыкания банковской схемы Соединенными Штатами Америки. На фоне вторжения России в
КРИПТОРЕСПУБЛИКА

Главный бенефициар бизнеса с криптовалютой в приднестровском регионе – холдинг «Шериф» и бывший сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации Закупка оборудования осуществлялась через банк, причастный к «краже миллиарда» Вовлеченные в майнинг акторы и фирмы обладают компаниями в области энергетики, телекоммуникаций и интернета в Крыму и на Востоке Штаб-квартира Компании «Технопарк» располагается в Бизнес-центре «Россия», одном из современнейших зданий Тирасполя, контрастирующих с серостью советской архитектуры. Это государственное акционерное общество, ведающее бизнесом с криптовалютами. В современном офисе, площадью около 30 квадратных метров, застали Жанну, стройную и высокую девушку примерно 25 лет. «Вы не получили мое сообщение по e-mail? Господину Черникевичу пришлось срочно
Сделка «Джюрджюлешть»

Власти Республики Молдова на данный момент не знают, каков объем произведенных инвестиций в Международный свободный порт «Джюрджюлешть» (МСПД), несмотря на колоссальные льготы, предоставленные инвесторам. Например, один из инвесторов, «Bemol Retail», за восемь лет, в период 2007 – 2014 годов, воспользовался налоговыми льготами в размере около 1557,9 миллиона леев, но не выполнил целый ряд взятых обязательств. Генеральный инвестор, «Danube Logistics», платит, согласно Инвестиционному соглашению, заключенному в 2004 году, всего 1.000 долларов в год за аренду, предусмотренную на срок 99 лет, земельного участка в 120 гектаров, из которых фактически получил всего лишь 55 гектаров. Вдобавок, компания и ее клиенты освобождаются от уплаты
Как миллионеры с Каймановых островов привели в Молдову компанию Frontera

Frontera Resources International получила в концессию 40% территории Республики Молдова для разведки нефтегазовых месторождений. Разрешение на проведение этих работ компания получила в результате спорного конкурса, где единственный конкурент был представлен бывших сотрудником корпорации. Успехи в соседних странах, которыми хвалится в Кишинёве Frontera не совпадают с реальностью. В Грузии и Азербайджане инвестиционные проекты сопровождались судебными исками на миллионы евро, а в Украине у компании нет даже договора с государством. Финансовые отчёты показывают, что ежегодные убытки Frontera в 7-8 раз превышают доходы. Так, в 2016 г. Доходы корпорации от продажи нефти и газа составили 3,1 млн. долларов, а чистые убытки – 23,6
Автомобильная мафия польских “решал”

Миллиарды, не поступающие в бюджет и границы практически парализованные гигантскими километровыми очередями и сотни тысяч водителей, которые ездят на авто с иностранными номерами. Автомобилисты умело используют международное законодательство, чтобы не пополнять государственную казну. Так, в Украине и Республике Молдова процветают серые схемы импорта иномарок. Тем временем в соседней европейской стране процветает империя “решал”, каких можно встретить в отделах регистрации авто. Они работают нелегально, особо не прячась pегистрируют на себя по несколько тысяч иномарок, нo очень не любят камер. Hапример, польские власти, “решал” почему то упорно не замечают. И тоже, ну очень не любят журналистов. В доле - все. Наши журналисты
До первого землетрясения

Часто, когда речь заходит о домах и зданиях, построенных в Молдове после 1991 года, можно услышать фразу: «Они стоят до первого землетрясения». Это эмоциональная оценка. И случившиеся два землетрясения средней силы, - в сентябре и декабре 2016 года это подтвердили. Какова на самом деле реальная ситуация в строительстве? И возможны ли ситуации, в которых по вине строителей или чиновников может случиться тотальный ущерб, - для человека или принадлежащей ему недвижимости? Особенности строительства в Молдове «Ещё когда я был студентом, преподаватели говорили: «В Молдове уникальная среда по комплексу неблагоприятных факторов, - вспоминает Виктор Поповский, главный инженер проектов по противооползневым мероприятиям АО Intexnauca,
Мораторий ради галочки. Кто строит АЗС в столице

В течение 2016 года в Кишиневе по-прежнему строили АЗС, хотя в феврале муниципальные советники проголосовали за утверждение моратория, который запрещает воздвигать подобные объекты. Большинство фирм, на которые распространялось решение, пренебрегли запретом, подали на Кишиневский муниципальный совет в суд и выиграли иски. Таким образом, за лето в городе появилось не менее трех новых автозаправочных станций, тогда как строительство других идет полным ходом. Когда стартовали строительные работы, общественность устроила протесты. В свою очередь представители примэрии уверяют, что не было ни одного факта незаконного выделения земельных участков. Они также обещают, что в будущем году появится четкий концепт развития Кишинева, который не позволит
Украина-Молдова-«ПМР»: золотой треугольник контрабанды

Почти каждый месяц правоохранители Украины рапортуют о задержанной контрабанде спирта либо сигарет из Молдовы. Тем не менее, меньше контрабандных товаров в Украине от этого не становится – «Привоз» в Одессе, который является одним из наиболее старых и больших действующих рынков Европы, переполнен контрабандными сигаретами. Продают их без чеков, а акцизы вызывают сомнение. Интернет наводнен предложениями оптовых продаж молдавских сигарет. Однако официальные данные указывают, что уже больше двух лет сигареты из Молдовы в Украину не ввозились. Вместе с тем торговцы готовы продавать нелегальный товар блоками, что доказывает масштабность поставок контрабандных товаров. Более того, зачастую производят контрабандные сигареты в непризнанном Приднестровском
Вагоны долгов, которые тянет Железная Дорога Молдовы

В течение нескольких месяцев работники Государственного предприятия Железная Дорога Молдовы отстаивают свои права на зарплату, организовывая протесты на рабочем месте или перед государственными учреждениями. Работникам приставили нож к горлу, им нечем кормить детей, поскольку в течение 4-6 месяцев им не выплачивают и так мизерные зарплаты. Администрация Железной Дороги утверждает, что зарплаты выплачиваются ежемесячно, но существуют долги за предыдущие годы, которые превысили 100 млн. леев. Работники говорят другое. Профсоюзы, которые должны защищать работников, не были замечены рядом с ними на протестах в Бельцах, Басарабяске, Реваке и Кишиневе. Документальное видео было сделано Юрием Вырлан: Кишиневские железнодорожники приняли решение протестовать до тех пор, пока
Завод в Рыбнице – яма украинского металла во время войны

С началом войны в Украине непомерно увеличилось производство металла на заводе в Рыбнице. Так, лом металлов из одной “горячей” точки - Донбасса, переправляется в другую “серую” зону - непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. В прошлом году в восточный регион Молдовы прибыли на переплавку тысячи вагонов лома металла, почти в 30 раз больше чем в предыдущий год. Более 20 украинских компаний ввозили в Приднестровский регион металлолом, который в самой Украине был дефицитным товаром, о чем местные металлурги жаловались даже премьеру. Но именно правительственным распоряжением были введены квоты на экспорт металлолома и обозначены лицензиаты, которые смогли эту операцию исполнить. Крупнейшим экспортером из Украины
Новая авиакомпания «Fly One» и частные интересы директора Органа гражданской авиации, подтвержденные СИБ

Мирча Малека, директор Органа гражданской авиации (ОГА), якобы является истинным бизнес-партнером семьи министра юстиции Владимира Чеботаря в новой авиакомпании «Fly One», скрываясь за спиной своего бывшего свекра из Леова. Это подтверждается письмом, якобы подписанным директором Службы информации и безопасности (СИБ) Михаем Баланом, попавшим недавно в руки портала Anticoruptie.md. Хотя начальники СИБ не подтверждают подлинности этого письма, они утверждают в официальном ответе, что руководство ОГА злоупотребляет властью путем продвижения частных интересов в гражданской авиации, что противоречит интересам государства. Инна и Мирча Малека. Фото: Facebook.com Согласно документу, прилагаемому к обращению на Карту коррупции, директор ОГА Мирча Малека якобы посредством аффилированного лица владеет долей
Энерго(не)зависимость Украины и Молдовы: После Ассоциации с ЕС

Стремление к вступлению в Европейский Союз, озвученные Украиной и Молдовой, определили повестку дня властей, в том числе, в вопросе системы покупки и поставок природного газа. Тем не менее, оценка ситуации на сегодняшний день, проводимая группой журналистов из Молдовы и Украины, показывает, что рынок газа в обеих странах по-прежнему имеет ряд проблем и несет коррупционные риски. Хищение государственных средств, ключевые фирмы-посредники с сомнительной репутацией, монополизм – это основные признаки газового рынка в двух постсоветских странах. «Молдова в карман России». Как все начиналось «Молдова - в карман России», - еще в 2002 году такими заголовками пестрила известная молдавская газета «Flux», рассказывая об отчуждении
Тачка на прокачку. Сценарии в Украине и Молдове

Глава I C.S.I.: Место преступления Украина, Молдова и непризнанная приднестровская молдавская республика Уже не первый год европейские и национальные СМИ посвящают целые обзоры украино-молдавской «черной дыре», в которой зачастую пропадают угнанные в странах ЕС транспортные средства. Правозащитники наперебой заявляют о катастрофической ситуации на границе, расследуя полулегальные и контрабандные схемы трафика иностранных транспортных средств на территорию Украины и Молдовы. И если борьба с организованной преступностью постепенно приносит свои плоды, то положение дел с незаконным перегоном авто через украинскую границу в последние годы только ухудшилось. Первые упоминания об Украине как о европейском центре легализации ворованных автомобилей относятся к 1998 году. Уже тогда Региональное отделение
Цены на Украинские медикаменты вырастают примерно в три раза, прежде чем попадают в Молдову

Цены на лекарства из Украины вырастают в три раза за время, пока произведенная продукция достигает аптек Республики Молдова. Доходы крупных дистрибьюторов лекарственных препаратов постоянно увеличиваются благодаря отлаженной схеме: те, кто импортирует лекарства, одновременно занимаются их продажей через новые фирмы. Таким образом, они могут контролировать цены, не считаясь с потребителями. Наше расследование показало, что отсутствие контроля со стороны властей может привести к тому, что в Молдову начнут ввозить медикаменты, произведенные фирмами на территориях, неподконтрольных официальному Киеву и которые обвиняются в финансировании террористов. Расследование проводилось в рамках проекта «Антикоррупционная инициатива Молдова-Украина», реализуемый Центром журналистских расследований, Институтом Массовой Информации и Freedom House, при
Новая авиакомпания, в кармане министра юстиции

С мая 2016 года в Республике Молдова на рынке Республики Молдова появится новая авиакомпания, которая будет обеспечивать пассажирские авиаперевозки в целый ряд европейских городов. Фирма зарегистрирована осенью прошлого года. Одним из учредителей фирмы является Мария Чеботарь, супруга нынешнего министра юстиции Владимира Чеботаря, а его сестра, Мариана Табуйкэ, фигурирует в качестве исполнительного директора. Министр подтверждает, что его семья основала новое предприятие, и что это всего лишь способ обеспечить средства на ее содержание. «У меня, точно также как и у любого гражданина этой страны, есть проблемы», - утверждает чиновник с месячным доходом от министерской деятельности порядка 16.000 леев. «Fly One» обещает для начала
«Платонические» украинцы – кишиневские бизнесмены

Александр Пинчук, украинский гражданин, бывший глава Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Республики Молдовы, в то время как объединению был нанесен ущерб, превышающий 30 миллионов леев, стал главным фигурантом уголовного дела, расследуемого Национальным антикоррупционным центром и Антикоррупционной прокуратуры, находясь в розыске властями Молдовы на протяжении почти года. Между тем, Пинчук, успешный адвокат из Украины, каждый день ходит на работу, встречается с различными партнерами, а также участвует в общественных событиях в соседней стране без каких-либо проблем. Мы нашли его, и нам даже удалось побеседовать с ним, хотя правоохранительные органы из Кишинева пытались, но безуспешно, по крайней мере, официально, определить его местонахождение.
Аудит с интересами? Кому принадлежат фирмы, отобранные для финансовых проверок на государственных предприятиях?

В конце октября Правительство утвердило составленный Министерством финансов список 37 аудиторских компаний, которые будут проводить аудит финансового состояния государственных предприятий или акционерных обществ с государственной долей свыше 50 процентов уставного капитала. Среди фирм, получивших право на проведение аудиторских проверок в 2015 году, фигурирует компания главы налоговой инспекции Иона Присэкару, а также фирмы, аффилированные с бывшими работниками Министерства финансов. Национальный центр по борьбе с коррупцией провел антикоррупционную экспертизу проекта постановления правительства еще в марте месяце и предупредил о наличии ситуаций конфликта интересов. НЦБК обратил также внимание на то, что фирмам чиновников может оказываться предпочтение по отношению к другим предприятиям. Национальная комиссия
Российский оффШОРный аэропорт (II)

Для обеспечения доходов в размере свыше миллиарда евро компании «Avia Invest», управляемой нынешним примаром города Орхей Иланом Шором, главным подозреваемым в деле о краже миллиарда из финансово-банковской системы Республики Молдова, правительство уклоняется от аннулирования аэропортового сбора, который, по утверждениям Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), взимается незаконно. С центральной трибуны парламента директор НЦБК заявляет, что через Аэропорт отмываются деньги, похищенные из BEM, а в офисе центра офицеры, расследующие это дело, пожимают плечами и ждут ответа из России, который все не поступает. А тем временем миллионные доходы от деятельности Кишиневского международного аэропорта (КМА) поглощаются компаниями-сателлитами ООО «Avia Invest» под предлогом
Конфиденциальный отчет комиссии министра Чеботаря и концессия аэропорта

Председатель Комиссии по оценке договора о концессии Кишиневского международного аэропорта, министр юстиции Владимир Чеботарь признал, что компания «Avia Invest» не выполнила некоторые предусмотренные договором требования, но считает, что нет оснований для расторжения договора. Расторжение было рекомендовано Национальным центром по борьбе с коррупцией после выявление некоторых нарушений, связанных с предусмотренными инвестициями, а также после того, как часть доходов аэропорта якобы досталась футбольному клубу примара города Орхей Илану Шору. Экс-премьер Валерий Стрелец утверждает, что первая часть отчета свидетельствует о наличии оснований для аннулирования договора, а в акте передачи в концессию аэропорта содержатся несколько «хитрых уловок». Для установления окончательных выводов будет назначена
АНАЛИЗ Ликвидация ограбленных банков отразится на курсе лея и увеличит правительственные долги

Ликвидация трех проблемных банков, мошеннически ограбленных в конце 2014 года, «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», объявленная кишиневскими властями на прошлой неделе, означает, помимо всего прочего, вынужденный перевод в другие банки более 2 миллионов счетов и увольнение свыше трех тысяч работников банков. Вопреки уверениям правительства относительно гарантирования денежных вкладов, объявление вызвало в обществе тревогу на грани паники. Все больше граждан пытаются получить свои денежные вклады, а экономические агенты – закрыть свои счета. Попыталась узнать у экспертов банковской сферы, каковы потенциальные риски и последствия ликвидации «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» и какие уроки следует извлечь гражданам для обеспечения в
Секреты «Молдтелекома» или как друзья выигрывают миллионные аукционы

Друзья и деловые партнеры директора «Молдтелекома» Виталия Юрку, выигрывают, посредством группы фирм, аукционы на миллионы леев, организованные принадлежащим государству акционерным обществом. Однако руководство «Молдтелекома» пытается скрыть это и почти месяц уклоняется от предоставления нам запрошенной информации по данной теме, грубо пренебрегая Законом о доступе к информации. Директор «Молдтелекома» Виталий Юрку является учредителем трех фирм, двух в Республике Молдова, «Progestact» ООО и ИП « Iurcu Vitalie», и одной в Румынии, «Hellis&Partners Imobiliare». Последнее осуществляет свою деятельность в Бухаресте и специализируется на услугах по аренде и субаренде недвижимости. По данным Национального офиса торгового реестра при Министерстве юстиции Румынии, фирма «Hellis&Partners Imobiliare» зарегистрирована в

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии