Новая авиакомпания «Fly One» и частные интересы директора Органа гражданской авиации, подтвержденные СИБ

Автор: Victoria Dodon

11/05/2016 58907

Мирча Малека, директор Органа гражданской авиации (ОГА), якобы является истинным бизнес-партнером семьи министра юстиции Владимира Чеботаря в новой авиакомпании «Fly One», скрываясь за спиной своего бывшего свекра из Леова. Это подтверждается письмом, якобы подписанным директором Службы информации и безопасности (СИБ) Михаем Баланом, попавшим недавно в руки портала Anticoruptie.md. Хотя начальники СИБ не подтверждают подлинности этого письма, они утверждают в официальном ответе, что руководство ОГА злоупотребляет властью путем продвижения частных интересов в гражданской авиации, что противоречит интересам государства.

**Инна и Мирча Малека. Фото: Facebook.com**

Согласно документу, прилагаемому к обращению на Карту коррупции, директор ОГА Мирча Малека якобы посредством аффилированного лица владеет долей в Компании «Fly One», которая с начала текущего месяца уже осуществляет полеты. Anticoruptie.md писал ранее в одном расследовании, что одним из учредителей фирмы, зарегистрированной осенью прошлого года, является Мария Чеботарь, супруга нынешнего министра юстиции Владимира Чеботаря, а его сестра, Мариана Табуйкэ, фигурирует в качестве нового исполнительного директора. По данным Государственной регистрационной палаты, Мария Чеботарь владеет долей участия в 40% (200.000 леев), в то время как румын Нику-Адриана Берла, известный за Прутом как один из акционеров компании «Fly Level», специализирующейся на подготовке летного состава и бортпроводников, обладает долей в 20%.

Вторая 40-процентная доля в уставном капитале ООО принадлежит Тудору Карабаджаку, преподавателю физкультуры и бывшему директору гимназии села Орак района Леова. Именно через него семья Малека якобы стала аффилированным учредителем новой авиакомпании. Точнее, дочь Тудора Карабаджака, Инна Малека, - бывшая супруга директора ОГА, ныне конференциар-университар факультета бухгалтерского учеба и экономической информатики Кооперативно-торгового университета Молдовы.

В 2011 году Тудор Карабаджаку был избран в Районный совет Леова по спискам Демократической партии Молдовы, а согласно декларации о доходах за 2014 год, педагог заработал 61.111 леев в качестве директора школы, владеет тремя земельными участками, жилым домом в 100 квадратных метров и автомобилем модели Dacia Sandero 2013 года выпуска, купленным в том же году за 147.000 леев. Ранее в ответ на обращение Anticoruptie.md мужчина резко оборвал разговор: «Нам не о чем говорить, это не должно вас интересовать. До свидания».

Согласно тому же документу, которым располагает портал Anticoruptie.md, под предлогом каких-то исторических долгов ГП «Air Moldova» Мирча Малека якобы намеревается отказать оператору авиаперевозок в продлении разрешения на эксплуатацию ряда наиболее рентабельных направлений: Болонья, Анталия, Милан, Венеция и Верона, с целью их последующей уступки Компании «Fly One». В случае осуществления этих намерений, «Air Moldova» (ныне лидер на отечественном рынке авиаперевозок) понесет серьезные финансовые убытки, с риском уменьшения ее рыночной доли примерно на 60%, указывается в письме. Кстати, одно из указанных в письме направлений уже фигурирует среди 11 авиарейсов, обещанных Компанией «Fly One» в начале апреля. Между тем, 30 апреля компания объявила о своем официальном открытии, разместив на своей странице в Facebook сообщение: «Мы готовы! Добро пожаловать на борт с «Fly One»!».

И это несмотря на то, что официальный сайт оператора еще не запущен, а названия фирмы пока еще нет в списке эксплуатантов, сертифицированных Органом гражданской авиации Республики Молдова, который в последний раз был актуализирован 30 марта. Напомним, что «Fly One» отмечала в буклетах, которые раздавали на презентации компании, что располагает необходимым авиафлотом – современными лайнерами «Airbus A320» с 172 посадочными местами и резервным самолетом типа «Boeing 737-300» на 148 мест. Согласно прайс-листу на 2016 год производителя «Airbus», авиалайнер модели A320 стоит 98 миллионов долларов. Мы попытались ранее узнать, являются ли самолеты новыми и были ли они куплены или арендованы, но представители «Fly One» отказались беседовать на эту тему.

Письмо, попавшее в руки портала Anticoruptie.md:

Злоупотребление властью со стороны Органа гражданской авиации

Служба информации и безопасности не подтвердила, но и не опровергла подлинность документа. «Существуют определенные законные ограничения, которые не позволяют дать вам ответ, соответствующий вашим ожиданиям. Речь идет о ряде аспектов, в том числе касающихся уважения частной жизни и презумпции невиновности», - ответил нам заместитель директора СИБ Руслан Мунтяну в ходе телефонного разговора.

**Авиалайнер «Fly One» Фото: Михай Армаш/facebook.com**

Зато представители учреждения подтверждают, что руководство Органа гражданской авиации допускает злоупотребление властью путем продвижения частных интересов в гражданской авиации, что противоречит интересам государства.

«Информация, которой мы располагаем, указывает на подрыв потенциала Государственного предприятия «Air Moldova» посредством влияния в целях благоприятствования частным интересам в отрасли, в том числе путем использования рычагов, которыми располагает ОГА при выдаче/продлении разрешений», - указывается в ответе СИБ порталу Anticoruptie.md.

В то же время, по утверждениям представителей СИБ, они располагают информацией о том, что руководство Органа гражданской авиации якобы осуществлял посредничество в подозрительных сделках с некоторыми авиакомпаниями.

Директор ОГА Мирча Малека опровергает совершение каких-либо злоупотреблений по отношению к Компании «Air Moldova». «Напротив, чаще всего сертификаты и разрешения на полеты для них рассматриваются в приоритетном порядке и выдаются в срок, установленный анализом, создавая самые благоприятные условия для того, чтобы национальный оператор авиаперевозок бесперебойно осуществлял свою деятельность», - заявил чиновник для Anticoruptie.md. Он добавил, что не состоит ни в какой родственной связи с учредителем Компании «Fly One» Тудором Карабаджаком.

А между тем заместитель министра транспорта и член Административного совета «Air Moldova» Серджиу Букэтару отказался комментировать информацию представителей СИБ. «Я не располагаю прямыми доказательствами наличия намерений, направленных на причинение ущерба Компании «Air Moldova», а при отсутствии документов, подтверждающих данные утверждения, было бы некорректно каким-то образом высказываться по ним», - сказал вице-министр. По его утверждениям, экономическая ситуация государственного оператора авиаперевозок становится все лучше. «Согласно финансовым отчетам, в том числе за март, у «Air Moldova» по-прежнему отмечается рост доходов. Это обусловлено увеличением пассажиропотока, уровня загрузки самолетов. Помимо этого, в последнее время открыты новые рейсы. Все эти обстоятельства положительно влияют на деятельность компании и надеемся, что она продолжит восстанавливаться и достигнет нормальной деятельности, обусловленной только прибылью», - добавил Серджиу Букэтару.

Однако чиновник признает, что «Fly One» является конкурентом «Air Moldova», «тем более, что намеревается обслуживать общие направления», но по его мнению конкуренция только во благо. «Появление еще одной компании приведет к позитивным последствиям для граждан, так как можно ожидать снижения цен и с той, и с другой стороны с целью привлечения клиентов», - подытожил Серджиу Букэтару.

Официальный ответ порталу Anticoruptie.md:

В свою очередь Инна Малека опровергла тот факт, что ее отец является аффилированным лицом Компании «Fly One» ООО, заявив, что все это сплетни. «Почему вас интересует моя личная жизнь? Хотите написать какие-то сплетни, которые в конце концов не подтвердятся? Прежде чем написать статью, поставьте себя в положение каждого человека, влезьте в его шкуру. Не вмешивайтесь в мою личную жизнь. Все, что я читаю вокруг, всего лишь сплетни, ни слова чистой правды», - сказала она.

С зарплатой свыше 62.000 леев и незадекларированными фирмами

Мирча Малека (в центре) и Владимир Чеботарь (справа) на одном из мероприятий «Air Moldova»
Видеозахват: Prime.md

Нынешний директор Органа гражданской авиации возглавлял Компанию «Air Moldova» в период июль 2013 года – август 2015 года, а до этого занимал должность финансового директора. В августе прошлого года он подал в отставку из должности, сославшись на личные мотивы. Мирча Малека и Владимир Чеботарь были коллегами в ГП «Air Moldova», где в период 2006-2011 годов нынешний министр занимал должность директора Юридического департамента. Чеботарь был и начальником Органа гражданской авиации - с декабря 2011 года по июнь 2013 года.

Малека известен общественности как один из самых высокооплачиваемых государственных служащих. В 2015 году его доход от зарплаты составил 747.948 леев, что означает свыше 62.000 леев в месяц. Чиновник обладает двумя автомобилями – модели «Audi», купленным в 2011 году за 635.250 леев, и «BMW», купленным в 2013 году за 425.000 леев, а также суммой в 600.000 леев на банковском счете, открытом в 2005 году.

Согласно декларации о доходах, в прошлом году Малека продал квартиру в 58 квадратных метров в секторе Буюкань, которой владел совместно с бывшей супругой, получив от этой сделки сумму в 300.000 леев. Он не указал больше никакой недвижимости, здания или земельного участка. С 2010 года семья Малека владела еще одной квартирой, площадью в 96 квадратных метра, оцениваемой более чем в полмиллиона леев, которая в 2012 году перешла в собственность жены чиновника на основании договора о прекращении совместной собственности.

Нынешний директор Органа гражданской авиации указал в декларации о доходах и имуществе, что он обладает 50-процентной долей участия в фирме «Avella ООО» из Румынии, специализирующейся в сфере торговли. Однако, также как в 2014 году, он забыл задекларировать компании, которые основал в Молдове и о которых Anticoruptie.md писал ранее. Так, согласно данным Государственной регистрационной палаты, Мирча Малека является учредителем четырех компаний. Совместно с Владимиром Цопа и Натальей Пивоваровой он основал в 1997 году ООО «Fortissimo-Comerț». Компания специализируется на бухгалтерских услугах. Другой фирмой, в которой Малека фигурирует соучредителем, является периодическое издание «Независимая газета» ООО, созданное в 2001 году совместно с Александром Казаковым, Виктором Стариком и Юрием Тищенко, который является и управляющим фирмы. Также, Мирча Малека является учредителем и управляющим Индивидуального предприятия «Mircea Maleca», созданного в 2001 году, которое специализируется на услугах наземного транспорта. Четвертой компанией, в которой Мирча Малека появляется в качестве соучредителя, является ООО «Breitman Grup», основанная в 2014 совместно с Марчелом Танасом и Верой Сырбу. У этой фирмы несколько заявленных видов деятельности, в том числе торговля продовольственными продуктами. А управляющим этой фирмы является брат директора Органа гражданской авиации, Евгений Малека.

Расследование выполнено в рамках Кампании «Журналисты за неподкупность на государственной службе», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке программы «Эффективное управление» фонда «Сорос-Молдова». Финансирующее учреждение не оказывает никакого влияния на тему и содержание публикуемых расследований.

Расследования по теме

Братская пшеница

В январе этого года власти Гагаузии направили письмо на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Они просили бесплатно удобрения. Гагаузия уже получала ранее гуманитарную помощь для сельского хозяйства от России – пшеницу, для резервного фонда. В итоге, это привело к скандалам, воровству и уголовным делам. О том как чиновники и предприниматели оставили автономию без зерна в резервном фонде и какую роль в этом сыграла компания, близкая к экс-башкану Ирине Влах, в нашем расследовании. Весна 2020 года – осадков на юге Молдовы не было около 5-6 месяцев. Депутаты Народного собрания (НСГ) на специальном заседании признают Гагаузию зоной стихийного бедствия. В
BLACK LIST, WHITE PAGE

По истечении года после применения первых ограничительных мер в отношении компаний и частных лиц, связанных с политиками, подпадающими под санкции Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии за дестабилизацию ситуации в Республики Молдова или совершение действий, угрожающих государственности и территориальной целостности Украины, на поверхность выходят схемы, с помощью которых фигуранты пытаются эти самые санкции избежать. В некоторых ситуациях, например, компании, связанные с именем бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка, судимого за мошенничесиво в особо крупных размерах, объявляются неплатежеспособными, а на их месте создаются новые, которые захватывают старые сферы влияния. «Компания друзей» другого беглого политика
Приднестровский финт

● В разгар военной агрессии России против Украины российский банк «Транскапиталбанк» оказывал помощь в осуществлении банковских транзакций в долларах США всем трем приднестровским банкам - «Агропромбанк», «Эксимбанк» и «Сбербанк» ● Казначейство США 20 апреля отключило «Транскапиталбанк» от SWIFT, а вместе с этим и его расширения в Приднестровье ● Национальный банк Молдовы и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова - пассивные наблюдатели валютных операций, осуществляемых Тирасполем Российские банки помогали приднестровскому региону поддерживать торговые отношения со всем миром в обход Кишинева. Война в Украине полностью изменила эту реальность посредством замыкания банковской схемы Соединенными Штатами Америки. На фоне вторжения России в
КРИПТОРЕСПУБЛИКА

Главный бенефициар бизнеса с криптовалютой в приднестровском регионе – холдинг «Шериф» и бывший сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации Закупка оборудования осуществлялась через банк, причастный к «краже миллиарда» Вовлеченные в майнинг акторы и фирмы обладают компаниями в области энергетики, телекоммуникаций и интернета в Крыму и на Востоке Штаб-квартира Компании «Технопарк» располагается в Бизнес-центре «Россия», одном из современнейших зданий Тирасполя, контрастирующих с серостью советской архитектуры. Это государственное акционерное общество, ведающее бизнесом с криптовалютами. В современном офисе, площадью около 30 квадратных метров, застали Жанну, стройную и высокую девушку примерно 25 лет. «Вы не получили мое сообщение по e-mail? Господину Черникевичу пришлось срочно
Сделка «Джюрджюлешть»

Власти Республики Молдова на данный момент не знают, каков объем произведенных инвестиций в Международный свободный порт «Джюрджюлешть» (МСПД), несмотря на колоссальные льготы, предоставленные инвесторам. Например, один из инвесторов, «Bemol Retail», за восемь лет, в период 2007 – 2014 годов, воспользовался налоговыми льготами в размере около 1557,9 миллиона леев, но не выполнил целый ряд взятых обязательств. Генеральный инвестор, «Danube Logistics», платит, согласно Инвестиционному соглашению, заключенному в 2004 году, всего 1.000 долларов в год за аренду, предусмотренную на срок 99 лет, земельного участка в 120 гектаров, из которых фактически получил всего лишь 55 гектаров. Вдобавок, компания и ее клиенты освобождаются от уплаты
Как миллионеры с Каймановых островов привели в Молдову компанию Frontera

Frontera Resources International получила в концессию 40% территории Республики Молдова для разведки нефтегазовых месторождений. Разрешение на проведение этих работ компания получила в результате спорного конкурса, где единственный конкурент был представлен бывших сотрудником корпорации. Успехи в соседних странах, которыми хвалится в Кишинёве Frontera не совпадают с реальностью. В Грузии и Азербайджане инвестиционные проекты сопровождались судебными исками на миллионы евро, а в Украине у компании нет даже договора с государством. Финансовые отчёты показывают, что ежегодные убытки Frontera в 7-8 раз превышают доходы. Так, в 2016 г. Доходы корпорации от продажи нефти и газа составили 3,1 млн. долларов, а чистые убытки – 23,6
Автомобильная мафия польских “решал”

Миллиарды, не поступающие в бюджет и границы практически парализованные гигантскими километровыми очередями и сотни тысяч водителей, которые ездят на авто с иностранными номерами. Автомобилисты умело используют международное законодательство, чтобы не пополнять государственную казну. Так, в Украине и Республике Молдова процветают серые схемы импорта иномарок. Тем временем в соседней европейской стране процветает империя “решал”, каких можно встретить в отделах регистрации авто. Они работают нелегально, особо не прячась pегистрируют на себя по несколько тысяч иномарок, нo очень не любят камер. Hапример, польские власти, “решал” почему то упорно не замечают. И тоже, ну очень не любят журналистов. В доле - все. Наши журналисты
До первого землетрясения

Часто, когда речь заходит о домах и зданиях, построенных в Молдове после 1991 года, можно услышать фразу: «Они стоят до первого землетрясения». Это эмоциональная оценка. И случившиеся два землетрясения средней силы, - в сентябре и декабре 2016 года это подтвердили. Какова на самом деле реальная ситуация в строительстве? И возможны ли ситуации, в которых по вине строителей или чиновников может случиться тотальный ущерб, - для человека или принадлежащей ему недвижимости? Особенности строительства в Молдове «Ещё когда я был студентом, преподаватели говорили: «В Молдове уникальная среда по комплексу неблагоприятных факторов, - вспоминает Виктор Поповский, главный инженер проектов по противооползневым мероприятиям АО Intexnauca,
Мораторий ради галочки. Кто строит АЗС в столице

В течение 2016 года в Кишиневе по-прежнему строили АЗС, хотя в феврале муниципальные советники проголосовали за утверждение моратория, который запрещает воздвигать подобные объекты. Большинство фирм, на которые распространялось решение, пренебрегли запретом, подали на Кишиневский муниципальный совет в суд и выиграли иски. Таким образом, за лето в городе появилось не менее трех новых автозаправочных станций, тогда как строительство других идет полным ходом. Когда стартовали строительные работы, общественность устроила протесты. В свою очередь представители примэрии уверяют, что не было ни одного факта незаконного выделения земельных участков. Они также обещают, что в будущем году появится четкий концепт развития Кишинева, который не позволит
Украина-Молдова-«ПМР»: золотой треугольник контрабанды

Почти каждый месяц правоохранители Украины рапортуют о задержанной контрабанде спирта либо сигарет из Молдовы. Тем не менее, меньше контрабандных товаров в Украине от этого не становится – «Привоз» в Одессе, который является одним из наиболее старых и больших действующих рынков Европы, переполнен контрабандными сигаретами. Продают их без чеков, а акцизы вызывают сомнение. Интернет наводнен предложениями оптовых продаж молдавских сигарет. Однако официальные данные указывают, что уже больше двух лет сигареты из Молдовы в Украину не ввозились. Вместе с тем торговцы готовы продавать нелегальный товар блоками, что доказывает масштабность поставок контрабандных товаров. Более того, зачастую производят контрабандные сигареты в непризнанном Приднестровском
Вагоны долгов, которые тянет Железная Дорога Молдовы

В течение нескольких месяцев работники Государственного предприятия Железная Дорога Молдовы отстаивают свои права на зарплату, организовывая протесты на рабочем месте или перед государственными учреждениями. Работникам приставили нож к горлу, им нечем кормить детей, поскольку в течение 4-6 месяцев им не выплачивают и так мизерные зарплаты. Администрация Железной Дороги утверждает, что зарплаты выплачиваются ежемесячно, но существуют долги за предыдущие годы, которые превысили 100 млн. леев. Работники говорят другое. Профсоюзы, которые должны защищать работников, не были замечены рядом с ними на протестах в Бельцах, Басарабяске, Реваке и Кишиневе. Документальное видео было сделано Юрием Вырлан: Кишиневские железнодорожники приняли решение протестовать до тех пор, пока
Завод в Рыбнице – яма украинского металла во время войны

С началом войны в Украине непомерно увеличилось производство металла на заводе в Рыбнице. Так, лом металлов из одной “горячей” точки - Донбасса, переправляется в другую “серую” зону - непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. В прошлом году в восточный регион Молдовы прибыли на переплавку тысячи вагонов лома металла, почти в 30 раз больше чем в предыдущий год. Более 20 украинских компаний ввозили в Приднестровский регион металлолом, который в самой Украине был дефицитным товаром, о чем местные металлурги жаловались даже премьеру. Но именно правительственным распоряжением были введены квоты на экспорт металлолома и обозначены лицензиаты, которые смогли эту операцию исполнить. Крупнейшим экспортером из Украины
Энерго(не)зависимость Украины и Молдовы: После Ассоциации с ЕС

Стремление к вступлению в Европейский Союз, озвученные Украиной и Молдовой, определили повестку дня властей, в том числе, в вопросе системы покупки и поставок природного газа. Тем не менее, оценка ситуации на сегодняшний день, проводимая группой журналистов из Молдовы и Украины, показывает, что рынок газа в обеих странах по-прежнему имеет ряд проблем и несет коррупционные риски. Хищение государственных средств, ключевые фирмы-посредники с сомнительной репутацией, монополизм – это основные признаки газового рынка в двух постсоветских странах. «Молдова в карман России». Как все начиналось «Молдова - в карман России», - еще в 2002 году такими заголовками пестрила известная молдавская газета «Flux», рассказывая об отчуждении
Тачка на прокачку. Сценарии в Украине и Молдове

Глава I C.S.I.: Место преступления Украина, Молдова и непризнанная приднестровская молдавская республика Уже не первый год европейские и национальные СМИ посвящают целые обзоры украино-молдавской «черной дыре», в которой зачастую пропадают угнанные в странах ЕС транспортные средства. Правозащитники наперебой заявляют о катастрофической ситуации на границе, расследуя полулегальные и контрабандные схемы трафика иностранных транспортных средств на территорию Украины и Молдовы. И если борьба с организованной преступностью постепенно приносит свои плоды, то положение дел с незаконным перегоном авто через украинскую границу в последние годы только ухудшилось. Первые упоминания об Украине как о европейском центре легализации ворованных автомобилей относятся к 1998 году. Уже тогда Региональное отделение
Цены на Украинские медикаменты вырастают примерно в три раза, прежде чем попадают в Молдову

Цены на лекарства из Украины вырастают в три раза за время, пока произведенная продукция достигает аптек Республики Молдова. Доходы крупных дистрибьюторов лекарственных препаратов постоянно увеличиваются благодаря отлаженной схеме: те, кто импортирует лекарства, одновременно занимаются их продажей через новые фирмы. Таким образом, они могут контролировать цены, не считаясь с потребителями. Наше расследование показало, что отсутствие контроля со стороны властей может привести к тому, что в Молдову начнут ввозить медикаменты, произведенные фирмами на территориях, неподконтрольных официальному Киеву и которые обвиняются в финансировании террористов. Расследование проводилось в рамках проекта «Антикоррупционная инициатива Молдова-Украина», реализуемый Центром журналистских расследований, Институтом Массовой Информации и Freedom House, при
Новая авиакомпания, в кармане министра юстиции

С мая 2016 года в Республике Молдова на рынке Республики Молдова появится новая авиакомпания, которая будет обеспечивать пассажирские авиаперевозки в целый ряд европейских городов. Фирма зарегистрирована осенью прошлого года. Одним из учредителей фирмы является Мария Чеботарь, супруга нынешнего министра юстиции Владимира Чеботаря, а его сестра, Мариана Табуйкэ, фигурирует в качестве исполнительного директора. Министр подтверждает, что его семья основала новое предприятие, и что это всего лишь способ обеспечить средства на ее содержание. «У меня, точно также как и у любого гражданина этой страны, есть проблемы», - утверждает чиновник с месячным доходом от министерской деятельности порядка 16.000 леев. «Fly One» обещает для начала
«Платонические» украинцы – кишиневские бизнесмены

Александр Пинчук, украинский гражданин, бывший глава Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Республики Молдовы, в то время как объединению был нанесен ущерб, превышающий 30 миллионов леев, стал главным фигурантом уголовного дела, расследуемого Национальным антикоррупционным центром и Антикоррупционной прокуратуры, находясь в розыске властями Молдовы на протяжении почти года. Между тем, Пинчук, успешный адвокат из Украины, каждый день ходит на работу, встречается с различными партнерами, а также участвует в общественных событиях в соседней стране без каких-либо проблем. Мы нашли его, и нам даже удалось побеседовать с ним, хотя правоохранительные органы из Кишинева пытались, но безуспешно, по крайней мере, официально, определить его местонахождение.
Аудит с интересами? Кому принадлежат фирмы, отобранные для финансовых проверок на государственных предприятиях?

В конце октября Правительство утвердило составленный Министерством финансов список 37 аудиторских компаний, которые будут проводить аудит финансового состояния государственных предприятий или акционерных обществ с государственной долей свыше 50 процентов уставного капитала. Среди фирм, получивших право на проведение аудиторских проверок в 2015 году, фигурирует компания главы налоговой инспекции Иона Присэкару, а также фирмы, аффилированные с бывшими работниками Министерства финансов. Национальный центр по борьбе с коррупцией провел антикоррупционную экспертизу проекта постановления правительства еще в марте месяце и предупредил о наличии ситуаций конфликта интересов. НЦБК обратил также внимание на то, что фирмам чиновников может оказываться предпочтение по отношению к другим предприятиям. Национальная комиссия
Российский оффШОРный аэропорт (II)

Для обеспечения доходов в размере свыше миллиарда евро компании «Avia Invest», управляемой нынешним примаром города Орхей Иланом Шором, главным подозреваемым в деле о краже миллиарда из финансово-банковской системы Республики Молдова, правительство уклоняется от аннулирования аэропортового сбора, который, по утверждениям Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), взимается незаконно. С центральной трибуны парламента директор НЦБК заявляет, что через Аэропорт отмываются деньги, похищенные из BEM, а в офисе центра офицеры, расследующие это дело, пожимают плечами и ждут ответа из России, который все не поступает. А тем временем миллионные доходы от деятельности Кишиневского международного аэропорта (КМА) поглощаются компаниями-сателлитами ООО «Avia Invest» под предлогом
Российский оффШОРный аэропорт

Передача в концессию Кишиневского международного аэропорта (КМА) – одна из самых спорных «сделок», заключенных Правительством Республики Молдова за последние годы. Хотя к участию в конкурсе были приглашены пять компаний европейского уровня, имеющих опыт аэропортовой деятельности, конкурсная комиссия выбрала акционерное общество, учрежденное одним из российских аэропортов и российской же компанией по производству локомотивов, которое вскоре уступило «сделку» некому оффшору. На сегодняшний день инвестиции в модернизацию Аэропорта производятся большей частью за счет денег, полученных от непосредственной деятельности самого КМА и переводимых на счета компаний, подконтрольных Илану Шору. «Сделка» КМА - Непрозрачный конкурс, выигранный фирмой, созданной всего несколькими днями раньше и управляемой людьми, скрывающими свои интересы
Конфиденциальный отчет комиссии министра Чеботаря и концессия аэропорта

Председатель Комиссии по оценке договора о концессии Кишиневского международного аэропорта, министр юстиции Владимир Чеботарь признал, что компания «Avia Invest» не выполнила некоторые предусмотренные договором требования, но считает, что нет оснований для расторжения договора. Расторжение было рекомендовано Национальным центром по борьбе с коррупцией после выявление некоторых нарушений, связанных с предусмотренными инвестициями, а также после того, как часть доходов аэропорта якобы досталась футбольному клубу примара города Орхей Илану Шору. Экс-премьер Валерий Стрелец утверждает, что первая часть отчета свидетельствует о наличии оснований для аннулирования договора, а в акте передачи в концессию аэропорта содержатся несколько «хитрых уловок». Для установления окончательных выводов будет назначена
АНАЛИЗ Ликвидация ограбленных банков отразится на курсе лея и увеличит правительственные долги

Ликвидация трех проблемных банков, мошеннически ограбленных в конце 2014 года, «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», объявленная кишиневскими властями на прошлой неделе, означает, помимо всего прочего, вынужденный перевод в другие банки более 2 миллионов счетов и увольнение свыше трех тысяч работников банков. Вопреки уверениям правительства относительно гарантирования денежных вкладов, объявление вызвало в обществе тревогу на грани паники. Все больше граждан пытаются получить свои денежные вклады, а экономические агенты – закрыть свои счета. Попыталась узнать у экспертов банковской сферы, каковы потенциальные риски и последствия ликвидации «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» и какие уроки следует извлечь гражданам для обеспечения в
Секреты «Молдтелекома» или как друзья выигрывают миллионные аукционы

Друзья и деловые партнеры директора «Молдтелекома» Виталия Юрку, выигрывают, посредством группы фирм, аукционы на миллионы леев, организованные принадлежащим государству акционерным обществом. Однако руководство «Молдтелекома» пытается скрыть это и почти месяц уклоняется от предоставления нам запрошенной информации по данной теме, грубо пренебрегая Законом о доступе к информации. Директор «Молдтелекома» Виталий Юрку является учредителем трех фирм, двух в Республике Молдова, «Progestact» ООО и ИП « Iurcu Vitalie», и одной в Румынии, «Hellis&Partners Imobiliare». Последнее осуществляет свою деятельность в Бухаресте и специализируется на услугах по аренде и субаренде недвижимости. По данным Национального офиса торгового реестра при Министерстве юстиции Румынии, фирма «Hellis&Partners Imobiliare» зарегистрирована в

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии