Глава I

C.S.I.: Место преступления Украина, Молдова и непризнанная приднестровская молдавская республика

Уже не первый год европейские и национальные СМИ посвящают целые обзоры украино-молдавской «черной дыре», в которой зачастую пропадают угнанные в странах ЕС транспортные средства. Правозащитники наперебой заявляют о катастрофической ситуации на границе, расследуя полулегальные и контрабандные схемы трафика иностранных транспортных средств на территорию Украины и Молдовы. И если борьба с организованной преступностью постепенно приносит свои плоды, то положение дел с незаконным перегоном авто через украинскую границу в последние годы только ухудшилось.

Первые упоминания об Украине как о европейском центре легализации ворованных автомобилей относятся к 1998 году. Уже тогда Региональное отделение безопасности при посольстве Соединенных Штатов отмечало прирост потока нелегально ввезенных транспортных средств, в котором Украина, Молдова и в особенности непризнаная приднестровская молдавская республика служили как пунктом назначения, так и перевалочной базой на пути в Россию. Тогда у одной из первых задержанных украинскими таможенниками организованных группировок удалось изъять 25 украденных авто. В нее входили двое граждан Литвы, занимавшиеся угоном машин на территории ЕС, двое жителей Феодосии (АР Крым), которые в дальнейшем завозили автомобили в Украину и совместно с гражданином России предоставляли их в распоряжение своих клиентов.

Введение гривны, рост покупательной способности населения, высокие ставки кредитования, постепенное введение многочисленных тарифных методов регулирования внешнеэкономической деятельности (таможенных пошлин и сборов), касающихся импорта автомобилей из-за рубежа, разгул коррупции существенно повысили цены на первичном и вторичном автомобильных рынках. После длительного переходного периода Украина пыталась развивать собственный автопром, и лоббисты способствовали закреплению в законодательстве ряда ограничений, из-за которых покупка автомобилей за границей становилась слишком дорогим удовольствием. Тем не менее, подобные методы так и не принесли желаемых результатов, а только подстегнули украинцев задуматься о поиске нелегальных путей ввоза качественных автомобилей из Европы. Вдобавок ряд усовершенствований украинского законодательства, проведенный за последние 15 лет (ратификация Стамбульской конвенции о временном ввозе иностранного автомобиля, принятие закона об отчуждении в пользу государства конфискованных судом авто, отмена обязательной экспертизы автомобилей при их регистрации, предоставление автосалонами Минфину обязательного отчета о своих клиентах, присоединение Украины к стандарту Евро-5), активно способствовали этому процессу. На выходе имеем вполне устоявшуюся практику полулегального, а подчас контрабандного ввоза легковых автомобилей на территорию Украины.

В последние годы отмечается беспрецедентный рост количества автомобилей с регистрационными номерами стран ЕС, Молдовы и преднестровского региона. Зачастую за рулем иномарок сидит не заезжий немец, литовец, болгарин или молдаванин, а обычный украинец, ставший владельцем подобной машины благодаря одной из многих коррупционных схем, которые широко применяются на государственной границе.

Под прицелом активистов, занятых борьбой с нелегальным трафиком иностранных авто в Украину, оказались именно приграничные регионы, некоторые из которых стали настоящими золотыми воротами для незаконного ввоза автомобилей. Помимо западных регионов Украины речь идет, в первую очередь, об Одесской области, находящейся в ведении Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, которая примыкает к проблемным участкам границы с Молдовой и непризнанной приднестровской молдавской республикой.

Ратификация Украиной в 2004 году Стамбульской конвенции значительно облегчила ввоз иностранных авто на свою территорию и дала возможность применять целый ряд полулегальных схем для передачи иностранных транспортных средств в пользование украинским гражданам. Речь идет о машинах, которые не были угнаны и были завезены на территорию Украины вследствие сговора с их непосредственными владельцами, подделки документов, коррупции на границе.

С ворованными же авто все обстоит гораздо сложнее. Преступления, связанные с автомобилями, всегда были в фокусе внимания поддерживаемых Миссией Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) совместных операций по охране границы (СООГ), в ходе которых молдавские и украинские офицеры работали вместе с их коллегами из стран-членов ЕС и международных правоохранителях агентств. Совместный доступ к базам данных Европола и ЕС помог задержать значительное количество автомобилей, которые были угнаны или  имели поддельные/фальсифицированные документы. Например, в 2015 году в ходе операции «Данубиус» было задержано 18 автомобилей, а в 2014 году в ходе операции «Ольвия» было задержано 25 автомобилей, однако не все они были задержаны в Украине.

Следует отметить, что, хотя до недавнего времени украинские границы не были оснащены базами данных Интерпола (первые 39 пунктов пропуска государственной границы были подключены в ноябре 2015 года, оставшиеся 118 получат доступ в 2016 году), риск самостоятельного ввоза угнанного авто на территорию Украины оставался существенным. Поэтому в основном все поставки осуществлялись через отлаженные каналы. Комплекс подобных услуг предполагает последующее изменение как регистрационных номеров автомобиля, номеров двигателя и кузова, так и создание поддельного техпаспорта для дальнейшего использования в Украине транспортного средства, которое может быть и попросту разобрано на детали.

В период с 2012 по 2015 гг. эксперты Миссии EUBAM оказывали партнерским службам помощь по вопросам угнанных автомобилей и поддельных доверенностей. Было проведено более 3100 проверок в базах данных стран-членов ЕС  и переговоров с соответствующими нотариусами. Более 300 из них дали позитивный результат и выявили несоответствия. Сегодня, во многом благодаря поддержке  EUBAM, все пункты пропуска на молдавско-украинской границе имеют связь с базой данных Интерпола,  что позволяет партнерам быстро проверять подозрительные машины самостоятельно.

Время от времени в польской и другой европейской прессе появляются публикации, посвященные раскрытию организованных групп, осуществляющих угон авто и дальнейший их трафик через границу с Украиной. По данным источников, примерно 80% украденных авто идут на разборку, в то время как 20% получают новую регистрацию для отправки за границу. К сведению: в 2014 году в Польше было украдено около 14000 автомобилей, значит, порядка 2800 из них с большой вероятностью попали в Украину, а это составляет 4,6% всего объема первичного авторынка Украины (около 60000 единиц в год). И это без учета машин, угнанных в Германии, Австрии, Чехии и прочих странах ЕС, часть из которых также направляется в Украину и Молдову.

Совсем недавно в Польше было раскрыто бандформирование, занимавшееся угоном элитных авто в Германии. Одну из центральных ролей в этой группировке играл 42-летний украинец, который обеспечивал подделку всех необходимых документов на угнанные авто. По информации польских СМИ, в банду помимо самих поляков входили и россияне. Подделка документов и перебивка номеров агрегатов авто производилась в приграничном городе Слубице, откуда автомобили предназначались для дальнейшей отправки на территорию Украины и России. По неофициальной статистике, сегодня из 10 ввезенных в Украину машин восемь нелегальные, из них значительная часть имеет криминальное прошлое. Другие же просто не растаможены или ездят с поддельными документами.

В январе 2016 года в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области были отмечены неоднократные случаи попыток зарегистрировать автомобили с поддельными номерами агрегатов. Однако официальный ответ на запрос, сделанный нашей журналистской группой Южному региональному управлению Государственной пограничной службы Украины, засвидетельствовал тот факт, что в течение всего 2015 года органами Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска через государственную границу выявлено в установленном порядке 3 украденных автомобиля, из них 1 на территории Одесской области. В то же самое время Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики в ходе рассмотрения закона о передаче Министерству обороны конфиската с таможни, заявляет о 3717 конфискованных авто, находившихся на границе на начало 2015 года. Примечательно также, что в Украине правовой механизм передачи автомобилей, украденных в странах ЕС, их истинным владельцам до сих пор не налажен. Работа украинских правоохранителей больше носит карательный характер, нежели направлена на восстановление справедливости в этом вопросе.

Следует отметить, что Администрация Государственной пограничной службы Украины дополнительно сообщила нам, что учет и обобщение данных, касающихся регистрационной принадлежности транспортных средств (в том числе с регистрационными номерами Болгарии, Молдовы и преднестровского региона), пересекающих границу Украины, не проводится вообще.

Глава II

Автовойны

Серия резонансных ДТП всколыхнула Одессу осенью 2015 года.  Особенностью каждого из происшествий стало не только количество жертв и уникальность обстоятельств трагедии, но также и тот факт, что за рулем автомобилей находились иностранцы. В одном из таких ДТП погибло сразу 6 иностранцев, в другом студент из ближневосточного государства на элитном внедорожнике снес символ Одессы – якорь, расположенный в центре города. Регистрационные номера автомобилей были отнюдь не украинские: авто были зарегистрированы в странах, входящих в Европейский союз, – Болгарии и Литве. На территории Одесской области в особенности участились случаи использования таких автомобилей студентами-иностранцами из ближневосточных стран.

По информации отдела взаимодействия со СМИ Администрации Госпогранслужбы Украины, сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда 24 ноября 2015 года установили, что житель Одесской области в течение последнего года ввез в Украину 9 легковых автомобилей регистрации Германии, восемь из которых так и не покинули территорию нашей страны. Следствием установлено, что с октября 2014 года этот гражданин ввез в Украину автомобили марок Mazda, Volkswagen, Audi, Mitsubishi, BMW, Opel, Peugeot и Nissan, за что ему грозит уплата штрафа в размере 17000 гривен за каждую ввезенную им на территорию Украины машину. Всего несколькими днями позже работники таможенного поста «Раздельная» в сотрудничестве с пограничной службой Украины выявили гражданина Литвы, который ввез в Украину с нарушением законодательства свыше двух десятков машин. Во время проверки документов выяснилось, что на гражданина Литвы составлено 24 протокола за нарушение режима временного ввоза авто – иностранец ввез в Украину свыше двух десятков машин, которые не покинули территорию в сроки, определенные законодательством. Многие автомобили были ввезены из приднестровского региона, и за них, соответственно, не было уплачено никаких таможенных сборов. Следствием установлено, что для ввоза в Украину такого количества машин гражданин Литвы пользовался пунктами пропуска разных областей.

Отметим, что подобные случаи, согласно анализу правоохранительных сводок, на пунктах пропуска в Одесской области происходят регулярно.

В то же самое время Одесская таможня ГФС, официально ответила нам, что «за период 2014–2015 гг. ни одного автомобиля с номерными знаками других государств, в том числе Европейского союза, в режиме импорта оформлено не было». Также «транспортные средства, не снятые с учета в регистрационных органах страны приобретения, которые ввозятся в Украину с целью свободного обращения, не допускаются к пропуску через таможенную границу Украины».

Мы связались с одним из клиентов нелегальных автоперевозчиков, который поделился собственным опытом в приобретении нерастаможенного авто: «Купить машину с номерами ЕС не проблема: они дешевле, и сами номера модные,- рассказывает Адиль, студент Одесского национального медицинского университета.- Главное знать, к кому обращаться. Ну и ездить аккуратнее, чтоб не привлекать внимание сотрудников полиции,- вот, наверное, единственная проблема. Многие мои друзья купили такие автомобили».

Мы узнали, что на автомобильных рынках Одесской области, приднестровского региона и Молдовы можно найти частников, сбывающих нелегально ввезенные без уплаты каких-либо налогов и сборов машины. Учредительные документы этих ТС оформлены на вполне реальное юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран ЕС. Следует отметить, что базы данных полиции и таможни в Украине не синхронизированы, в связи с этим полицейские фактически не могут установить происхождение автомобиля и проверить способ пересечения им границы с Украиной. Поэтому в последнее время не только иностранцы, но и прочие автолюбители Одесской области активно используют все предоставленные им возможности езды на нерастаможенных авто в приграничных территориях.

Связавшись с сотрудниками Миссии EUBAM, нам стало известно, что, опираясь на имеющиеся данные, отчеты и наблюдения на молдавско-украинской границе, включая приднестровский сегмент, Миссия EUBAM оценивает угрозы трансграничной преступности, связанной с  автотранспортом,  как высокие. EUBAM знает о существовании схем, которые позволяют ввозить в Украину зарегистрированные в ЕС машины без оплаты налогов на импорт (НДС, акциз, таможенные пошлины). Эти схемы зачастую базируются на поддельных доверенностях, выданных в странах-членах ЕС. Другой проблемой, о которой нам сообщили, является то, что зарегистрированные за границей и временно ввезённые нерезидентами  автомобили не вывозятся с Украины и Молдавии в установленные сроки.

«В основном машины в Одессу завозят с болгарскими и молдавскими номерами, реже с литовскими и немецкими. Автомобили с болгарскими номерами в основном попадают из приднестровского регион​а. На большинстве из них номера уже неоднократно менялись, и определить, откуда на самом деле машина попала в Болгарию, а затем в непризнанной приднестровской молдавской республике, невозможно. Может, владелец ее действительно приобрел, а может, и угнал. Хотя для многих в Украине это непринципиально. Желание ездить на хорошем авто берет свое, - рассказывает один из продавцов авторынка «Куяльник» в Одессе».

Однако необязательно быть нерезидентом Украины, для того чтобы ввезти в страну транспортное средство с иностранной пропиской вполне легально. Например, подписание трудового договора с болгарской или молдавской компанией, которая владеет собственным гаражом из якобы служебных авто, дает право гражданину Украины де-юре использовать ее транспортные средства «в служебных целях». Естественно, подобная процедура проводится через посредников, и вместе со стоимостью авто гражданин заплатит гонорар учредителям фиктивной компании, затраты на основание которой составляют порядка 200–400 евро. В дальнейшем при пересечении украинской границы резиденту дается год на осуществление своих служебных полномочий, то есть на законное вождение ТС без растаможки. Именно эта схема ввоза авто с иностранной регистрацией наиболее популярна на данный момент. Объявления в Интернете наперебой предлагают продажу элитных внедорожников (например, Volkswagen Touareg) за 10000 USD. Чаще всего прописаны такие автомобили в Болгарии и ждут своего покупателя в Украине и Молдавии.

Нельзя не отметить ключевую роль Болгарии в данном расследовании. Международная статистика свидетельствует о том, что здесь активно проходит регистрация подставных предприятий, служащих зачастую для получения вида на жительство, проведения фиктивных внешнеэкономических операций и отмывания денег, в том числе от нелегального ввоза угнанных автомобилей. В глобальном рейтинге ведения бизнеса Doing Business 2015 Болгария занимает 36 место из 189. Регистрация новых предприятий в Болгарии требует всего четырех процедур, 18 дней. При необходимости возможно полное отсутствие уставного капитала. Поэтому по легкости регистрации новых предприятий страна занимает 52 место. По статистике, за 2014 год в Болгарии было зарегистрировано 42613 новых предприятий, что составило 8,86 предприятий на каждую 1000 жителей страны. Для сравнения, в Украине этот показатель составляет 0,92 на 1000 жителей. Даже у Сингапура, который занимает первую позицию глобального рейтинга, интенсивность создания новых предприятий составляет 9,51.

Во многом практика регистрации фиктивных компаний успешно используется для создания возможности въезда на легковых авто с болгарскими регистрационными номерами на территорию стран, не являющихся членами ЕС (Молдова, Украина, Сербия), где таможенное законодательство благоприятствует подобным схемам. Например, по последним данным, Министерство финансов Республики Молдова предлагает вообще отменить существующее на сегодняшний день ограничение в 180 дней на пребывание в Молдове машин с иностранными номерами.

Если посмотреть таможенную статистику ООН за 2014 год, можно отметить, что за весь год Болгария отрапортовала всего о 12 официально ввезенных на территорию Украины автомобилях на общую сумму 61667 американских долларов. Молдавия же за весь 2014 год официально поставила в Украину 78 авто на общую сумму 7 млн долларов.

Как видим, официальный импорт автомобилей является несущественным по сравнению с количеством ТС на дорогах одесского региона, разъезжающих «под флагами» Болгарии и Молдовы. В силу наличия ряда полулегальных схем ввоза авто в Украину от официальной растаможки можно попросту отказаться.

Чтоб убедится в работе данных схем, мы позвонили по ряду объявлений, предлагающих наиболее заманчивые условия продажи нерастаможенных авто. Во всех случаях нам гарантировали, что механизм отлажен, и Стамбульская конвенция гарантирует неприкосновенность авто с иностранной регистрацией на территории Украины – разумеется, умалчивая о том, что в случае, если компания, на которую зарегистрировано авто, официально перестанет существовать, то и приобретенный автомобиль окажется вне закона. К тому же, таможенники на границе обладают всеми полномочиями ограничивать пребывание таких автомобилей на территории Украины более короткими сроками, например до 10 дней. По сообщению наших источников на авторынках Одессы и непризнанной приднестровской молдавской республики, за небольшую плату на границе в 50–100 долларов автомобиль получает право целый год находиться на территории Украины.

Получение вида на жительство в одной из соседних стран является для украинцев еще одним способом пользоваться авто с иностранными номерами. Эта схема уже давно знакома автомобилистам из приграничных областей Западной Украины, которые, имея украинское гражданство, параллельно находятся на постоянном консульском учете в одной из стран ЕС. Приобретая машину на территории этих стран, украинцы затем без проблем пересекают границу. Эта же схема популяризируется и в Одесской области.

«Если ты иностранец и состоишь на консульском учете, то тогда имеешь право водить авто с иностранными номерами в Украине сроком до 60 дней, – комментирует и этот вариант Адиль. – Хотя если на границе есть свои люди, то можно просто заплатить – и тебе будут ставить отметку и без твоего присутствия, то есть покидать раз в два месяца территорию Украины уже не нужно будет».

Отсутствие официальных данных о количестве граждан Украины, которые приняли иностранное гражданство либо получили вид на жительство за границей, подтверждается в официальном ответе на запрос, направленный нами в Министерство иностранных дел Украины. То есть иностранные консульские учреждения Украины не занимаются учетом подобной информации в интересах украинского государства.

Впрочем, для тех, кто не желает иметь двойное гражданство, существует и вариант с регистрацией иностранного автомобиля на нерезидента Украины. Таким образом, украинец становится совладельцем своего собственного автомобиля. Если машина оформлена на иностранного гражданина, срок ее беспошлинного использования на территории Украины автоматически продлевается на год. По истечении этого срока «обнулить счетчик» помогают нужные люди на границе, которые за несколько сот долларов ставят отметку о том, что авто покинуло территорию Украины и въехало вновь – либо выехало насовсем, если гражданин Украины решил перебить номера или отправить авто на разборку. В этой сфере также работает множество компаний и частных лиц иностранного происхождения, готовых привезти в Украину любой автомобиль из Болгарии или Молдовы на условиях Стамбульской конвенции за премиальные в 2000 долларов. Успех подобных операций колоссален, так как за цену, по которой в Украине можно приобрести Chevrolet Lanos или ZAZ Sens, «черные» автодилеры могут доставить Audi А6, Volkswagen Golf или Range Rover иностранной регистрации.

Подобные реалии послужили представителям ГАИ поводом на основании письма Государственной таможенной службы Украины от 5 марта 2013 года в срочном порядке провести чистки рядов автомобилистов, налагая штраф на транспортные средства с иностранными регистрационными номерами и отгоняя их на штрафплощадки.

Примечательно, что этот период совпал и с ощутимым обвалом продаж на первичном автомобильном рынке. По официальной торговой статистике ООН, в 2013 году импорт автомобилей в Украину сократился на 16% по сравнению с 2012 годом и упал ниже уровня 2011 года.