Железная дорога Молдовы (ЖДМ), доведенная в этом году до неспособности выплачивать заработную плату работникам, упустила в предыдущие годы доходы на сумму свыше 50 млн.  леев за счет сдачи в аренду вагонов.  Деньги поступили не на счета  государственного предприятия,  а на счета сомнительных компаний.  Прокуроры подозревают, что владельцы этих фирм  работали рука об руку с руководителями ЖДМ.

Посредники на миллионы

В 2005-2007 гг. ЖДМ передала в аренду трем частным компаниям Республики Молдова 800 вагонов.  Компании, две из которых были основаны лишь полгода раньше, были отобраны без какого-либо конкурса.  Они получили право на использование грузовых вагонов ЖДМ до конца 2008 года, арендная плата составляла 8,77 долл. в день за одну единицу.  В то время в России, где оказались эти вагоны по субаренде, арендная плата равнялась примерно  22,5 долл. в день за один вагон.  Таким образом, играя роль посредника, этим трем фирмам удалось в течение трех лет получить доходы в  десятки миллионов леев.

Арендатор-должник

Компания «Transpac-Service» получила через подписанные  в 2005 и 2006 годах три договора об аренде право на использование 210 вагонов ЖДМ.  Отношения между этой фирмой и Железной дорогой Молдовы были сложными с самого начала.  Компания, которая передала вагоны в субаренду российской фирме, всегда имела задолженности по арендной плате перед ЖДМ. Это, однако, не помешало ей требовать каждый год возврата НДС на сумму  около одного миллиона леев, а также ходатайствовать в суде о компенсации ЖДМ расходов, понесенных на ремонт взятых в аренду   вагонов в размере около 2 миллионов леев.  Требование фирмы было удовлетворено судьями, а ЖДМ не только не смогла получить  деньги от сдачи в аренду вагонов, но еще была вынуждена платить своему арендатору-должнику.

Операция «вагоны»

Из-за задолженностей по арендной плате, которые  имелись у «Transpac-Service» и остальных двух фирм, ЖДМ решила 1 декабря 2008 года расторгнуть договоры, потребовав возвратить вагоны.  «Transpac-Service»  отказалась выполнить это требование, мотивируя тем, что не имеет денег для доставки вагонов в Молдову, и ЖДМ пришлось дать еще один миллион леев для возвращения 94 вагонов, взятых в аренду компанией.

Однако эти вагоны, привезенные в Республику Молдова 24 июня 2009 года, вернулись в пользование ЖДМ на короткий период времени.  Спустя всего лишь пять дней Центральная диспетчерская  Железной дороги Украины запросила их для эксплуатации в России.  Но прибыв на территорию России, вагоны тотчас были конфискованы таможенниками на том основании, что ООО «Атлантик» (российская фирма, взявшая их в субаренду у «Transpac-Service» - прим. ред.) якобы нарушило крайний срок временного экспорта вагонов на территорию Российской Федерации. 

Потери на десятки миллионов леев

16 апреля 2010 года команда юристов ЖДМ обратилась  в  Арбитражный суд города Москвы с просьбой повторно рассмотреть дело, которым было принято решение о конфискации вагонов (оцененных российскими магистратами примерно в  18,6 млн.  леев).  ООО «Атлантик»  быстро умыло руки: администратор компании Александр Ратов заявил в суде, что не подписывал никакого договора об аренде вагонов и никому не выдавал доверенности для этого. Кроме этого,  российские власти констатировали, что «Атлантик»  имеет фиктивный юридический адрес.  «Transpac-Service» объявила себя банкротом, а Железная дорога Молдовы остались и без денег, и без вагонов.  43 из них были проданы российской компании, которая за короткое время перепродала их другой российской фирме.  Сегодня молдавские вагоны являются предметом другого судебного процесса в Российской Федерации - уже между двумя тамошними экономическими агентами, которые претендуют на право собственности на них.

После трех лет «бизнеса» с «Transpac-Service» ЖДМ понесла общие потери примерно в 10 млн. леев.  Из них 2,2 млн.  леев   - недополученная арендная плата за сданные  в аренду вагоны; 279 тыс. долл.  (около 4,5 млн. леев - прим. ред.) -  компенсация, выплаченная за вагоны, конфискованные Россией (их стоимость, по оценкам ЖДМ, в 4,5 раза ниже, чем оцененная в рамках судебного процесса в России - прим. ред. ); два миллиона леев - деньги, выплаченные ЖДМ за ремонт вагонов; один миллион леев - расходы на транспортировку из России вагонов, впоследствии конфискованных.  

Нищий шеф и пустые счета

Компания «Transpac-Service» была основана 10 ноября 2004 года, то есть за шесть месяцев до заключения первого договора с ЖДМ.  Офис фирмы находится в однокомнатной квартире администратора (он же единственный акционер) Валерия Колбасюка, который умер в феврале 2013 года.  Несмотря на то, что администрировал миллионный бизнес, Колбасюк вел скромное существование. Однокомнатная квартира была единственной его собственностью, которую он оставил в наследство невестке Яне Колбасюк (она же бухгалтер «Transpac-Service»).  Женщина утверждает, что на самом деле фирмой управлял другой человек - Александр Дюлгер.  Он имел право подписи в фирме и он же вывел большую часть денег со счетов «Transpac-Service» - будь то под предлогом выплаты взятых компанией кредитов, будь то для предоставления самому себе займов, будь то на оплату услуг, большинство из которых за прокат автомобилей.

В начале 2014 года, когда ЖДМ обратилась в суд,  чтобы вернуть деньги за аренду и потерянные вагоны, у «Transpac-Service» были  пустые счета.  Недавно фирма была ликвидирована.

Экс-заместитель директора ЖДМ, подозреваемый в соучастии

«Transpac-Service» является сегодня предметом уголовного дела, начатого Генеральной прокуратурой Республики Молдова в ноябре 2010 года по факту причинения материального ущерба в особо крупных размерах путем обмана, совершенного  должностными лицами компании.

Виорел Морарь, начальник Отдела руководства  уголовным преследованием в центральных органах Таможенной службы и МВД Генеральной прокуратуры, сообщил нам, что в деле есть два подозреваемых: бывший заместитель директора ЖДМ Владимир Багоев, который подписывал все договоры об аренде с  «Transpac-Service»,  и администратор этой фирмы Александр Дюлгер.

В настоящее время прокуроры ожидают комиссию по отдельным поручениям из Российской Федерации, которая должна предоставить ряд ответов,  в том числе на вопрос, как стало возможно, чтобы ЖДМ привезла из России 94 вагона, брошенных там «Transpac-Service», если в то время российские власти уже констатировали, что «Атлантик» нарушил срок временного экспорта вагонов.  Напомним, что вагоны были конфискованы российскими таможенниками лишь после того, как  фирма «Transpac-Service» избавилась от  ответственности за них.

Оффшор-клещ

Другой вопрос, на который у прокуроров пок еще нет ответа, касается роли оффшорной компании «Bellatrix Assets LLP» (зарегистрированной в Великобритании), через которую российские  фирмы платили компании  «Transpac-Service»  за аренду вагонов.  Часть денег перечислялась молдавской  компании, в то время как остальные деньги оседали на счетах оффшорной компании.

«Bellatrix Assets LLP»  была основана в июне 2007 года и прекратила свою деятельность в июле 2011 года.  Фирма, которая действовала  только в период, когда «Transpac-Service»  и одна аффилированная компания делали бизнес от сдачи в аренду вагонов ЖДМ, создается  другой оффшорной компанией и гражданином Республики Панама Марио Антонио Алварадо Кастилло, который появляется как основатель других десятков оффшорных компаний.

Другая фирма, та же схема

Александр Дюлгер появляется в качестве соучредителя и администратора еще одной фирмы, с которой ЖДМ взялась делать бизнес от сдачи в аренду вагонов, «Artecopac».  Основанная в мае 2004 года, уже в июне компания заключает с ЖДМ договор об аренде 50 вагонов, а через год арендует другие 40 вагонов.  Как и «Transpac-Service»  , «Artecopac» на протяжении многих лет имела  задолженности по арендной плате (которая составляла всего лишь  6,36 долл. за вагон в день) и не вернула ЖДМ все арендованные вагоны (государственное предприятие было вынуждено нести расходы, чтобы доставить в Молдову 11 вагонов, брошенных в России).  «Artecopac»  также получала свои деньги от аренды вагонов посредством  «Bellatrix Assets LLP». 

В 2006 году ЖДМ передала в аренду 1316 вагонов (22% от общего числа).  Из них,  822 - были сданы в аренду восьми экономическим агентам Республики Молдова, а 494 - трем экономическим агентам Российской Федерации.