Валерию Романову и Владимиру Зарайскому, двум бизнесменам из окружения беглого депутата Илана Шора, были предъявлены обвинения по делу о банковском мошенничестве в Суде Кишинева. Оба обвиняются по статье 284 Уголовного кодекса в создании или руководстве преступной организацией.

Романов и Зарайский обвиняются в получении 27 безвозвратных кредитов от банка Banca de Economii (BEM) в 2014 году на сумму более 10 миллиардов леев.

Эти двое обвиняются в привлечении людей с финансовыми проблемами, которых в обмен на деньги склоняли стать директорами компаний. Ранее соответствующие компании были созданы или поглощены специально для того, чтобы мошенническим путем получить кредиты и впоследствии присвоить их.

Таким образом, в 2014 году они набрали четырех человек. На имена этих лиц были зарегистрированы четыре компании, которые обманным путем получили целевые банковские кредиты в Banca de Economii. Впоследствии эти деньги переводились компаниям-нерезидентам, открывшим банковские счета за рубежом, под предлогом предоплаты за различные услуги и закупки товаров. На завершающем этапе преступления деньги были присвоены членами преступной организации.

Помимо мошенничества, один из обвиняемых также находился под следствием за предложение денег свидетелю с целью склонить его к даче ложных показаний в уголовном процессе.

В ходе уголовного процесса оба не признали свою вину в соучастии в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупном размере в интересах преступной организации.

Имя Валерия Романова также фигурирует в деле Филата, в котором бывший премьер-министр был обвинен Иланом Шором в даче ему взяток на сумму почти в миллиард долларов.

Так, 29 ОКТЯБРЯ 2010 года была зарегистрирована компания Grand Petrol SRL, единственным акционером которой является оффшорная компания Delot Assets LLP в Великобритании. Grand Petrol SRL управляется Валериу Романовым, доверенным лицом Илана Шора, а юридический адрес компании - улица Тигина, 12 в Кишиневе. По этому адресу зарегистрировано несколько компаний, контролируемых Шором, в том числе Dufremol SRL, владеющая сетью магазинов Duty Free в приграничных районах. Grand Petrol SRL заключает договор с Таможенной службой на аренду 773 акров земли вблизи пограничного пункта с Украиной: Тудора-Староказачье. Земля должна была использоваться для строительства заправочной станции для беспошлинной торговли, за что Шор якобы дал взятку Филату.

Имя Романова фигурирует рядом с именем Шора в отчете Комиссии по расследованию обстоятельств отчуждения профсоюзного имущества в Республике Молдова.

Валерий Романов и Владимир Зарайский отказались комментировать обвинения.