Тверской суд Москвы 11 марта приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего директора казначейства Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег, сообщает РБК, цитируемый ESP.md.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приговор включает также конфискацию имущества. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

Согласно приговору суда, с 2013 по 2014 год банкир являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и молдавский политик и предприниматель Влад Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за рубеж более 126 млрд руб.

О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ. laundromat — «прачечная»).

Согласно расследованию, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу. Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Через преступную схему отмывались средства из разных источников: уклонение от уплаты налогов, хищение денег из банков с отозванными лицензиями, откаты от завышенных на госконтрактах цен.

Инициатором «молдавской схемы» МВД России считает банкира Вячеслава Платона. По версии следствия, Платона поддержал олигарх Владимир Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб.

Большинство российских участников «молдавской схемы» арестованы, часть из них осуждены. Три фигуранта, включая Елену Платон, заключили сделки со следствием. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске, пишет Коммерсант. Ренато Усатый называл дело в его отношении сфабрикованным.