Fondatorul Club Royal Park, Andrei Gargalîc, vizat într-un amplu documentar video al Centrului de Investigații Jurnalistice, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Omul de afaceri, reținut în octombrie 2017 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații, este acuzat de procurori că, prin intermediul firmelor pe care le gestionează, ar fi prejudiciat statul cu 6,6 milioane de lei. 

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada ianuarie 2013 – octombrie 2017, Andrei Gargalîc, fondatorul societăţilor comerciale, împreună cu soţia sa, care deținea funcția de director, și contabilul şef, controlând direct şi prin intermediul persoanelor interpuse activitatea mai multor agenţi economici din oraşul Chişinău, s-au eschivat  de la achitarea impozitelor şi taxelor. Ei au utilizat date false și au înclus în documentele contabile, fiscale și financiare cheltuieli pentru servicii și operațiuni neefectuate. Suma taxelor și impozitelor, care nu au fost achitate în bugetul public, calculat de procurori drept prejudiciu, se ridică la 6,6 milioane de lei. În procesul urmăririi penale, suma prejudiciului a fost recuperată și restituită bugetului de stat, potrivit unui comunicat al Procuraturii.   

Andrei Gargalîc, soția sa, dar și contabilul șef riscă pedepse cu închisoarea de până la șase ani sau amendă în mărime de la 167.500 la 267.500 de lei sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la doi la cinci ani, iar cele două societăţi comerciale - amendă în mărime de la 200.000 la 350.000 de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea.

Urmărirea penală a fost pornită pe 17 august, procurorii constatând că Andrei Gargalîc este unul dintre reprezentanţii lui Grigore Caramalac în afacerile din Republica Moldova. Activitatea financiară comună a celor doi ar fi început odată cu fondarea firmei Intervis. 

Ancheta Centrului de Investigaţii Jurnalistice privind construcţiile din parcurile din Capitală, realizată în mai 2017, arăta că în locul unei foste clădiri din Parcul „Valea Trandafirilor” urma să fie ridicat un centru de agrement, doar că firma gestionată de omul de afaceri, cea care s-a angajat să realizeze proiectul - Club Royal Park - a construit, pe terenul pe care îl are în arendă până în 2025, un complex hotelier cu nouă niveluri. 

Povestea acestui hotel începe acum zece ani, când compania Club Royal Park a cumpărat o clădire veche şi avariată, situată în preajma parcului. După ce au demolat vechea clădire, în parc a apărut primul imobil al complexului hotelier, unul cu trei etaje. Peste câţiva ani, sub pretextul definitivării construcției, firma a solicitat Consiliului municipal Chişinău să-i acorde în arendă 21 de ari din preajmă, pe un termen de 15 ani. Aleşii locali au dat curs solicitării firmei care are în calitate de fondatori două companii off-shore.

„La a doua etapă, începând cu 2011, ei au obţinut autorizaţia şi certificatul de urbanism de aşa-numita definitivare a construirii complexului distraciv sportiv, ceea ce a presupus edificarea unui alt bloc. Iniţial ei au primit autorizaţii pentru patru etaje. Ulterior au mărit până la şapte - opt. Cu tot cu mansardă şi la nouă ajunge. Au defrişat toţi arborii. Este o zonă cu alunecări de teren. Ei s-au folosit de faptul că la primul etaj au fost amenajate spaţii pentru sport şi distracţii. În realitate, chiar şi pe site hotelul dat se prezintă ca un complex hotelier de lux. S-au folosit de o prevedere din Legea spaţiilor verzi precum că este posibil de a construi obiective social-culturale în zonele de parc. Sub pretextul edificării unui complex sportiv-distractiv s-a construit un hotel în toată legea”, explica activistul civic Alexei Dimitrov de la Platforma civică „Salvaţi Chişinăul Verde” care a monitorizat situaţia.

Pe de altă parte, Andrei Gargalîc, care împreună cu soţia sa Lada administrează afacerea, spunea că, de fapt, hotelul are şi spaţii de agrement. În 2025 expiră termenul de arendă a terenului pe care este amplasat hotelul. Andrei Gargalîc spera însă că autorităţile vor prelungi termenul de arendă. „Sper că la noi statul şi-a asumat responsabilitatea în faţa investitorilor. Ce fel de element credeţi că este hotelul? Este probabil faţa ţării noastre. În hotel vin străini şi dacă vor veni într-o ţară europeană şi vor trăi aşa cum le place să trăiască în Europa sau America cred că vor investi în ţara noastră. Iată de ce businessul meu este faţa Chişinăului şi nu venitul meu propriu, pentru că orice investiţie de acest fel este pentru 30-40 de ani. Mai devreme de 30 de ani nu avem cum să întoarcem ceea ce am investit”, susţinea Andrei Gargalîc în discuţia cu autorii anchetei.

Arhitectul-şef al Capitalei spunea însă că autorităţile au fost puse în faţa faptului împlinit. „Se vede că în proiectul dat au fost permise şi numere hoteliere la care, pe urmă, atunci când au perfectat înălţimea au cerut ca să fie şi spaţii hoteliere. A cui greşeală este? Cred că şi a Consiliului că au permis... dar iarăşi, ei au permis doar centru sportiv-distractiv. Beneficiarul ne-a adus la ce s-a primit în natură şi nu ceea ce a fost permis. Ce se va întâmpla? Cred că numai prin decizia instanţei de judecată. Altfel n-o să putem demola. Ce se va întâmpla? Cred că va fi prelungit contractul de arendă”, a presupus Sergiu Borozan, arhitect-şef interimar al municipiului Chişinău. 

Vederile din satelit arată că terenul pe care a fost ridicat al doilea edificiu era anterior împădurit. Primăria a recunoscut că au fost defrișați copaci, dar se spală pe mâini indicând că pentru asta a fost aplicată o amendă de peste 32.000 de lei.

Detalii în materialul video