Autoritățile ruse confirmă, la solicitarea lui Andrei Năstase, existența unor dosare penale intentate pe numele lui Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon

Anticoruptie.md
20/05/2019
Cotidianul.md

Ministerul de Interne din Federația Rusă a confirmat, întrun răspuns la solicitarea liderului Platformei DA, Andrei Năstase, că pe numele lui Vladimir Plahotniuc, liderul PD și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și a omului de afaceri Veaceslav Platon, condamnat în dosarul furtului miliardului din trei bănci moldovenești, există dosare penale. Este vorba, așa cum a scris anterior presa de la Chișinău, despre o grupare criminală internațională care ar fi operat tranzacții valutare ilegale la scară largă din Federația Rusă în conturile nerezidenților, inclusiv în BC Moldindconbank din Republica Moldova, în baza unor acte falsificate. 

Răspunsul autorităților ruse a fost publicat de portalul Unimendia, care amintește că la 8 martie curent, presa din Federația Rusă au difuzat un material amplu despre liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și despre legăturile sale cu Veaceslav Platon și bancherul Gherman Gorbunțov. Despre Plahotniuc se scria că ar fi implicat în spălări de bani în proporții deosebit de mari. 

Cu două zile înaintea alegerilor parlamentare, la data de 22 februarie, Ministerul rus de Interne aduce acuzații liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și omului de afaceri, Veaceslav Platon, de organizarea unei grupări criminale internaționale și retragerea ilegală a banilor din Federația Rusă. Plahotniuc și Platon au organizat un grup criminal internațional care a retras ilegal mai mult de 37 de miliarde de ruble din Rusia în 2013-2014 (cu rata actuală de aproximativ 560 milioane dolari). Anchetatorii ruși au stabilit că cetățeni ai Rusiei și Republicii Moldova au creat un grup criminal internațional pentru a efectua tranzacții valutare ilegale la scară largă. Ulterior, Ministerul de Interne al Federației Ruse a venit cu o confirmare video precum că Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon, ambii cu cetățenie rusă, ar fi spălat 37 de miliarde de ruble.

„Organizatorii activităților ilegale au fost Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, care au cetățenia Federației Ruse. În perioada 2013-2014, membrii grupării criminale, pe bază de falsuri și documente false, ar fi transferat bani în valută străină în conturile nerezidenților unei bănci din Moldova și alte organizații străine sub pretextul vânzării monedei. Banii primiți în ruble rusești au fost lichidați din conturile corespondente ale băncilor rusești cu privire la falsurile deciziilor instanțelor din Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice și juridice străine (nerezidenți). În total, potrivit investigației, peste 37 de miliarde de ruble au fost retrase în afara Rusiei", se menționa în documentul citat de Unimedia.

Liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc nu a comentat răspunsul Ministerului rus de Interne la solicitarea lui Andrei Nastase, dar anterior a negat că este cercetat penal în Federația Rusă, menționând că acțiunile autorităților rusești ar fi ”continuarea unor presiuni care deja au loc de mai bine de un an” asupra sa. 

Anticoruptie.md a scris, cu referire la mai multe surse rusești, că la sfârșitul anului 2018, autoritățile de la Moscova au spus că l-au anunțat în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc. Acesta ar fi suspectat de tentativă de omor și crearea unui grup criminal organizat. În ianuarie curent un tribunal  de la Moscova a recunoscut drept legal mandatul de arest emis în lipsă pe numele liderului Partidului Democrat Vladimir Plahotniouc, acuzat de omorul cu deosebită cruzime a cel puțin două persoane.

 

 

Anticoruptie.md
20/05/2019




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Comentarii